San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida a través de Internet en la compraventa de un tractor importado de Alemania, una operación en la que un ganadero de Burgos llegó a transferir 8.000 euros sin recibir finalmente el vehículo ni recuperar la totalidad del dinero abonado.
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación ha permitido atribuir los hechos a un presunto responsable localizado en Tarragona y apreciar indicios de un delito de falsedad de documento privado, vinculado a la documentación utilizada para aparentar la legalidad de la operación.
La oferta y el primer pago
La víctima, dedicada a la ganadería, buscaba adquirir un tractor adaptado a sus necesidades cuando localizó en Internet una oferta de una supuesta empresa de venta de maquinaria agrícola. El vehículo, importado de Alemania, encajaba con lo que necesitaba y el contacto con los vendedores derivó en el envío de una factura proforma.
Tras recibir la documentación, se le solicitó un pago a cuenta y se le indicó que el tractor sería entregado en un plazo de entre tres y cinco días, momento en el que abonaría el resto del importe. El ganadero realizó entonces una transferencia inicial de 8.000 euros.
La presunta estafa se agravó cuando los supuestos vendedores reclamaron un segundo pago de 8.650 euros en concepto de IVA y "taxes", advirtiendo de que, si no se abonaba esa cantidad, el tractor no podría salir de Alemania.
Ante esa exigencia, la víctima realizó varias consultas y fue informada de que, en las operaciones intracomunitarias dentro de la Unión Europea, no se abona el IVA a la empresa alemana ni existen tasas aduaneras de ese tipo. Esa información hizo que sospechara de la operación y solicitara la devolución del dinero.
Sin embargo, no recibió ni el tractor adquirido ni el reembolso de las cantidades entregadas, por lo que decidió presentar denuncia.
La CiberComandancia bloqueó parte del dinero
La denuncia fue presentada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y posteriormente recibida por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED). Desde allí, las actuaciones se trasladaron al Equipo @ de la CiberComandancia, especializado en investigaciones vinculadas a delitos cometidos en el entorno digital.
Los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas con el supuesto vendedor, la documentación relacionada con la compraventa y los justificantes de los pagos realizados. Gracias a esas primeras gestiones se solicitó el bloqueo de parte de los fondos, lo que permitió paralizar 4.000 de los 8.000 euros transferidos.
El examen de los documentos aportados reveló diversas anomalías que apuntaban a una posible falsificación de la factura proforma y de otros documentos presentados para dar apariencia de legitimidad a la operación.
A partir del contenido de las comunicaciones y del rastro documental y bancario, los investigadores reconstruyeron la operativa fraudulenta e identificaron al presunto responsable, localizado en Tarragona.
La Guardia Civil considera esclarecidos un delito de estafa y otro de falsedad de documento privado. Por estos hechos, una persona ha sido investigada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona como presunta autora.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Tarragona.
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