Guía de San Pedro Alcántara
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La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, ha llevado a cabo una compleja investigación tras la denuncia presentada por un ciudadano melillense, quien al recibir un mensaje en la misma línea de su entidad bancaria, accedió al mismo y siguió las instrucciones que le marcaron.
Modus operandi
Se recibe un alarmante mensaje SMS por la misma línea y nombre de su entidad bancaria, informando de que su dinero está en peligro inminente, lo cual es falso, y si se siguen los pasos que el delincuente marca, haciéndose pasar por empleado del banco, se acaba facilitando datos sensibles que les permitirá a los estafadores extraer todo el dinero que se tenga. Para ello siempre insisten en que las disposiciones de dinero deben hacerse con rapidez.
En este caso concreto, se comprobó que, sin el conocimiento ni consentimiento del denunciante, los autores habían creado siete cuentas bancarias a su nombre, además de dos tarjetas electrónicas, utilizando dichas cuentas para realizar numerosas operaciones consistentes principalmente en traspasos de fondos desde esas cuentas a otras, en total a 13 cuentas de diferentes titularidades, así como otros movimientos destinados a desviar el dinero y dificultar su trazabilidad por los investigadores. Los estafadores habían accedido a su banca Online y, al cambiar las claves, se hicieron con el control, modificando datos personales como el teléfono y el correo electrónico, lo que impidió que el denunciante recibiera ninguna notificación de su banco.
De esa forma le sustrajeron un total de 67.072,98 euros, hasta agotar la vía online, pero como sabían que había más saldo, le indicaron a la víctima que acudiera a un cajero automático donde hizo cuatro extracciones de 2.000 euros cada una para que seguidamente hiciera otros tantos ingresos a cuentas bancarias que ellos le marcaban, haciendo que el perjuicio económico total fuera de 75.072,98 euros.
Agentes de la UDEV iniciaron la investigación dando comienzo a la tarea de búsqueda, recopilación y análisis de datos para llegar al esclarecimiento de los hechos y en su caso identificación del/los presunto/s autor/es, mediante mandamiento judicial se obtuvieron movimientos bancarios de las distintas cuentas corrientes de cuatro entidades bancarias, un total de treinta y cinco, y de una empresa de apuestas y casino, así como los movimientos efectuados utilizando tarjetas bancarias tanto físicas como virtuales, que han sido localizadas como receptoras o transmisoras del montante defraudado, indagando en direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, direcciones de entrega de productos bancarios, procedimiento de apertura y video selfi de fidelización de las cuentas corrientes identificadas como "mulas".
Se ha conseguido relacionar a tres de los identificados como receptores de dinero de otras "mulas" encartadas en atestados policiales de otras plantillas.
La investigación finaliza con la identificación de un total de veintinueve (29) identificados penales integrantes de un grupo criminal, de los que tiene conocimiento el Juzgado de Instrucción número TRES de Melilla.
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