Ingresa en prisión el detenido por la Policía Nacional responsable de una red criminal dedicada al fraude en la venta online de vehículos de segunda mano

La investigación se inició en septiembre del año pasado en la Jefatura Superior de Policía de Melilla al recibirse una denuncia de un ciudadano manifestando que había sido víctima de una estafa muy elaborada a través de las redes sociales, donde se ofertaba un coche de segunda mano para la venta, para lo cual le aportaban fotografías del coche y del DNI de la supuesta propietaria, con quien mantuvo largas conversaciones a través de las redes sociales hasta que le convencieron para que realizara una transferencia bancaria de 3.000 euros para después desaparecer.

De la investigación se hicieron cargo agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Melilla, quienes como resultado de una exhaustiva y compleja investigación, que aún hoy continúa abierta en la llamada "Operación Yaris", constataron la existencia de una red criminal de la que se han identificado a cinco personas como presuntos responsables, dedicada a la estafa masiva a través de internet y al blanqueo de capitales y establecer conexiones claras entre los distintos hechos delictivos repartidos por la geografía nacional: Zaragoza, Vigo, Orense, Valladolid, Jerez de la Frontera, Usera, Torrejón de Ardoz, Sagunto, Palencia, Toledo, Zamora, Morón de la frontera, las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Ibiza, Dos Hermanas, Torremolinos, Leganés, Lugo, Huelva, Villarreal y Vitoria.

El principal responsable de la red criminal fue detenido en las inmediaciones de la estación de tren María Zambrano de Málaga, al ser reconocido por agentes de la Brigada Móvil de la Comisaría Provincial de Málaga, el cual portaba en su bandolera 11 tarjetas bancarias, ninguna de ellas a su nombre, de las cuales tenía el control de su uso para realizar frecuentes extracciones de dinero en cajeros automáticos de diferentes municipios.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión y el bloqueo de las cuentas bancarias implicadas con un importe total de 622.919 euros.

Los autores de esta estafa se repartían las funciones y utilizaban varias veces las mismas fotografías de los vehículos en venta, misma empresa intermediaria con el mismo contrato de compraventa y fotografía del DNI de la falsa propietaria, la cual mantenía conversaciones con los interesados a través de las redes sociales hasta infundir en ellos el engaño suficiente para que realizaran la transferencia bancaria por el precio completo del vehículo, contabilizándose hasta ahora un importe total estafado que supera los 620.000 euros, cifra que podría incrementarse conforme se analizan nuevos casos.

La red, altamente organizada, utilizaba cuentas bancarias abiertas a nombre de personas captadas para tal fin, conocidas en el argot policial como "mulas financieras", no consta suplantación de identidades en las cuentas investigadas, siendo conscientes sus titulares de la actividad ilícita, retirando los fondos mediante numerosas operaciones fraccionadas en cajeros automáticos, lo que dificultaba su trazabilidad y favorecía el blanqueo de capitales.

Gracias a la labor meticulosa de la Policía Nacional de Melilla se ha logrado identificar a cinco de los responsables, habiéndose solicitado la colaboración a las Jefaturas Superiores de las ciudades y municipios afectados.