Desmantelada una estructura mercantil creada para suministrar géneros prohibidos a la Federación de Rusia

Agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, han detenido a tres personas por su presunta participación en un delito de contrabando de géneros prohibidos. Las detenciones tuvieron lugar el pasado 10 de junio en la provincia de Valencia y se ha registrado la sede de una sociedad mercantil en la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig donde se ha intervenido diverso material informático, dispositivos electrónicos y documentación que están siendo analizados por los especialistas.

Los detenidos utilizaban una sociedad mercantil creada al efecto como empresa pantalla para enmascarar el envío de material de doble uso a la Federación de Rusia, quebrantando las prohibiciones vigentes. Para ello, se valían de un esquema de triangulación, utilizando empresas ubicadas en otros países para ocultar el destino final del material, actuando uno de los arrestados como testaferro.

La investigación se inició a principio de 2024 cuando los agentes tuvieron conocimiento sobre la compra-venta de una empresa mercantil implantada en España dedicada al comercio internacional de maquinaria.

Tras diversas gestiones, los investigadores comprobaron cómo los detenidos utilizaban la sociedad creada al efecto para facilitar la salida de los productos, a través de diferentes aduanas europeas, declarando a un tercer país como destino final y ficticio de la maquinaria, desde el cual sería posteriormente reexportada a la Federación de Rusia, verdadero destino final de la mercancía, utilizando mecanismos clásicos de triangulación logística, documental y financiera. Con ello lograban eludir los controles establecidos para la exportación de material de defensa y doble uso.

Los detenidos, además, falsificaban la documentación y el etiquetado de los productos, con el fin de ocultar la verdadera naturaleza del material incluido en el embargo que pesa sobre Rusia.

En esta operación, los agentes han constatado la exportación de diferente maquinaria sometida a embargo por valor de cientos de miles de euros. Al final de este entramado empresarial, se encontraba una sociedad rusa sancionada por organismos internacionales.

La maquinaria de doble uso exportada son máquinas de herramientas automatizadas que pueden realizar piezas complejas. Se utilizan sobre todo en la industria de fabricación en serie, como la industria metalúrgica del automóvil, la industria aeroespacial o también en la industria militar. Estos centros de mecanizado, que, por sus capacidades puedan tener aplicaciones en la industria militar, se consideran, conforme a la normativa europea, material de doble uso.

Gracias a la acción de los investigadores, se ha logrado desarticular una estructura mercantil, creada para suministrar material prohibido a la Federación de Rusia, evitando así el envío de nuevas remesas de este tipo de material.

La operación Sharma-Konturi está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Dos de la Audiencia Nacional, y se ha desarrollado de forma conjunta por la Comisaría General de Información, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y el CNI. Además, ha contado con el apoyo de las Brigadas Provinciales de Información de Valencia y Alicante, y las Áreas Regionales de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Valencia.

El pasado viernes los detenidos fueron puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción competente, quién ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos quedando el tercero en libertad con medidas cautelares.