San Pedro Alcántara
Guía de San Pedro Alcántara
Una persona residente en Madrid habría perdido aproximadamente 12.000 euros tras invertir en una falsa plataforma de criptomonedas a la que llegó a través de un grupo de WhatsApp. Según la Guardia Civil, el servicio permitió ingresos y retiradas parciales durante meses para generar confianza, pero acabó bloqueando el acceso a los fondos.
La captación comenzó en un grupo de WhatsApp sobre inversiones de alta rentabilidad. Allí, la víctima recibía información sobre los mercados financieros y recomendaciones antes de ser invitada a operar en una plataforma denominada "DUTT", que ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas.
Según los investigadores, los responsables abonaban inicialmente 100 USDC a los usuarios como incentivo y mostraban operaciones con aparentes ganancias elevadas. También permitían nuevos ingresos y retiradas parciales con normalidad durante varios meses.
Más adelante, la plataforma ofreció participar en nuevos lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Tras solicitar un préstamo de 12.000 USDC, la víctima comprobó que se le exigía devolverlo como condición para retirar sus fondos.
Con la intención de recuperar el dinero, abrió una segunda cuenta y realizó dos nuevos ingresos de 2.000 y 3.000 USDC. Después del último, los responsables dejaron de responder y la plataforma bloqueó las retiradas de ambas cuentas, de acuerdo con la nota policial.
La denuncia se presentó a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. La CiberComandancia, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León, inició las pesquisas para identificar a los presuntos responsables y determinar el destino de los activos digitales.
El análisis de las transacciones registradas en la cadena de bloques permitió reconstruir el recorrido de los criptoactivos por distintas direcciones y servicios de intercambio. Los agentes detectaron movimientos presuntamente destinados a dificultar su trazabilidad y ocultar su procedencia, que relacionan con un posible delito de blanqueo de capitales.
Las pesquisas permitieron identificar a tres presuntos responsables, con domicilios en Valencia, Islas Baleares y Granada, según la información difundida por la Guardia Civil este 9 de noviembre.
La CiberComandancia logró bloquear aproximadamente 6.000 euros de los fondos defraudados para impedir que los presuntos autores dispusieran de ellos o los trasladaran.
En la investigación participaron los equipos de Policía Judicial de Lliria (Valencia) y Algaida (Baleares), junto con el Equipo @ de Granada. Las diligencias y los tres investigados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Lliria.
