Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil ha detenido a una red criminal especializada en ciberestafas empresariales con el método "man in the middle" y sentimentales con la modalidad "estafa del amor" o "romance scam".

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la denominada operación GALLAGHER, dirigida por Fiscalía Europea, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas.

Agentes de la Policía Nacional y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia, han llevado a cabo una operación conjunta dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena, que ha permitido el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en situación irregular en España en diferentes establecimientos situados en la Región de Murcia.

La Guardia Civil, en la denominada operación "Suma 0", ha detenido a siete personas pertenecientes a un grupo criminal especializado en atracos con violencia e intimidación en establecimientos de la provincia de Almería.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal que traficaba con drogas sintéticas, en una operación conjunta que ha permitido la incautación de más de 203 kilogramos entre pastillas y polvo.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Fenicio-Diávolo 24", ha desarticulado dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear 400.000 euros al día a través de la compra-venta de metales preciosos como oro y plata.

Torremolinos intensifica durante el verano las actuaciones para evitar el comercio ilegal ambulante en la zona de los paseos marítimos, con el fin de limitar la venta ambulante sin autorización.