Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, han desarticulado un punto de venta de drogas tras la realización de tres entradas y registros en la localidad de Alcolea del Río, en el marco de la operación GUIZMODO-AXATI, deteniendo a seis personas e investigando a otras dos por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, delito de blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la comisión de fraudes informáticos en varios países europeos, mediante los que consiguieron apropiarse de un total de 140 millones de euros.

La Guardia Civil, con la participación de Europol y la Gendarmería francesa, ha detenido a cuatro personas que formaban parte de una organización criminal dedicada al fraude medioambiental y al tráfico ilegal de residuos.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han liberado a 26 mujeres que, presuntamente, eran explotadas sexualmente en prostíbulos de varias provincias españolas.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de los Países Bajos, ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Alcalá de Henares (Madrid) a siete personas, seis hombres y una mujer, como presuntas autoras de estafa a través de la modalidad del "hijo en apuros", así como también de extorsión y blanqueo de capitales a través de salones de juego.

Agentes de la Policía Nacional han conseguido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito obtenidos por otros entramados criminales internacionales, en especial los dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, en el modelo crime as a service. La investigación ha culminado con 18 registros y la detención de 14 personas, entre las que se encontraban los líderes del entramado.

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres abogados por la supuesta apropiación de una cuantiosa herencia de una persona extranjera fallecida, operación que se ha saldado con once personas investigadas además de los arrestados.