Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional de Burgos detiene a dos empresarios de la construcción por explotación laboral de sus trabajadores

La Policía Nacional de Burgos ha procedido a la detención de dos varones de mediana edad, a quienes se atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, coacciones, blanqueo de capitales y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Policía Nacional detiene a una persona por realizar consultas ilegales en bases de datos mediante software ilícito

ROBERTO RANDALL | Comunidad de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un joven por su presunta participación en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras haber realizado consultas ilegales a bases de datos restringidas de la administración pública mediante una herramienta diseñada por un conocido hacker que ya fue detenido por estos hechos.

La Guardia Civil lleva a cabo una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la provincia de Málaga

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación "Pecunia" contra el blanqueo de capitales procedente de narcotráfico, deteniéndose a una persona relacionada con los hechos y a la que le constaba una Orden Europea de Detención (OED) dimanante de Dinamarca.

Policía Nacional detiene a la autora de una estafa de 35.000€

Agentes de Policía Nacional, adscritos a las Comisarías Provinciales de Badajoz y Vitoria, procedieron el pasado 21 de mayo a la detención de una mujer por su presunta autoría de un delito de estafa (Falsas Inversiones) y blanqueo de capitales.

Liberadas ocho personas explotadas laboralmente por un grupo criminal de La Rioja

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal asentado en La Rioja y ha detenido a cinco personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.