Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil desarticula por completo una organización criminal dedicada al tráfico de armas de fuego y al envío de grandes cantidades de cocaína a Tenerife

La Guardia Civil, en el marco de la segunda fase de explotación de la operación EMBARCADERO, ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de una quinta, actualmente interna en un centro penitenciario de la provincia de Sevilla.

Desarticulada una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de migrantes de nacionalidad cubana

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL y la Policía de Serbia, han desarticulado una red criminal de ámbito internacional con presencia en España y en el país balcánico que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de personas desde Cuba hasta nuestro país.

Desarticulada una organización criminal que creaba herramientas informáticas para cometer ciberestafas bancarias

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con autoridades policiales de Alemania y coordinada por EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercialización de programas informáticos.

Desarticulada en Murcia una organización criminal dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros

ROBERTO RANDALL | Región de Murcia

Agentes de la Policía Nacional y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado en Murcia una organización criminal dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros con la detención de diez personas acusadas de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.

La Policía Nacional detiene a once personas que explotaban sexualmente a mujeres en situación económica precaria en tres operaciones diferentes

ROBERTO RANDALL | Comunidad de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a once personas que explotaban sexualmente a mujeres en situación económica precaria en tres operaciones diferentes.

Desarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser bancos

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Lorath", ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional desarticula en Melilla un clan que lavaba los fondos procedentes de una red de narcos liderada desde Málaga

ROBERTO RANDALL | Ciudad Autónoma de Melilla

La Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar que se dedicaba presuntamente a blanquear los fondos procedentes del narcotráfico de una red cuyo líder había sido detenido en Málaga, en una fase anterior de la investigación.

La Guardia Civil de Albacete interviene 195.000 euros de ilícita procedencia en la autovía A-31

ROBERTO RANDALL | Castilla-La Mancha

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 195.000 euros a un ciudadano ucraniano, cuando transportaba esta cantidad de dinero, sin declarar, oculto entre los asientos del vehículo donde viajaba.