Intervenidos 947 kilos de MDMA en la mayor aprehensión de esta sustancia en Europa

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de los Países Bajos, ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales.

La Policía Nacional detiene a siete personas por estafar mediante el método del “hijo en apuros”

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Alcalá de Henares (Madrid) a siete personas, seis hombres y una mujer, como presuntas autoras de estafa a través de la modalidad del "hijo en apuros", así como también de extorsión y blanqueo de capitales a través de salones de juego.

La Policía Nacional desarticula una organización criminal por blanquear ingresos de otras redes dedicadas al tráfico de drogas

ROBERTO RANDALL | Comunidad de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han conseguido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito obtenidos por otros entramados criminales internacionales, en especial los dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, en el modelo crime as a service. La investigación ha culminado con 18 registros y la detención de 14 personas, entre las que se encontraban los líderes del entramado.

Detenidos tres abogados por apropiarse de herencia de una extranjera fallecida en Málaga

EFE | Málaga capital

La Guardia Civil ha detenido en Málaga a tres abogados por la supuesta apropiación de una cuantiosa herencia de una persona extranjera fallecida, operación que se ha saldado con once personas investigadas además de los arrestados.

La Guardia Civil detiene a tres personas por la supuesta apropiación de una cuantiosa herencia de una persona extranjera fallecida

ROBERTO RANDALL | Guardia Civil

En el marco de la denominada operación "Donova", la Guardia Civil ha detenido a 3 personas, actuando como investigados contra 11 más, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil esclarece cuatro delitos vinculados a una suplantación de correo corporativo (BEC) de una empresa cántabra

ROBERTO RANDALL | Cantabria

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha identificado e investigado a las presuntas autoras de una estafa informática perpetrada bajo la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), que ocasionó un perjuicio económico de 12.000 euros a una empresa radicada en Cantabria.

La Policía Nacional de Burgos detiene a dos empresarios de la construcción por explotación laboral de sus trabajadores

ROBERTO RANDALL | Castilla y León

La Policía Nacional de Burgos ha procedido a la detención de dos varones de mediana edad, a quienes se atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, coacciones, blanqueo de capitales y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Policía Nacional desarticula un entramado criminal por estafar casi 3.000.000 de euros mediante el método del “hijo en apuros”

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Valencia dedicada presuntamente a cometer estafas masivas mediante la modalidad conocida como estafa del hijo en apuros.