Últimas noticias sobre Blanqueo

Desarticulada una organización criminal que introducía droga a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con falsos viajeros

ROBERTO RANDALL | Comunidad de Madrid

Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal que introducía droga a través del aeropuerto de Madrid-Barajas con falsos viajeros.

La Policía Nacional desarticula por primera vez una célula del “Tren de Aragua” asentada en España

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas que, presuntamente, conformaban una célula del "Tren de Aragua" en España. Los arrestos han sido realizados en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1).

La Guardia Civil detiene al responsable de una estafa de más de 260 M €, que afecta a más de 3000 personas

ROBERTO RANDALL | Guardia Civil

La Guardia Civil, en el marco de la operación PONEI, ha procedido a la detención del ciudadano español A.R, conocido en redes sociales como "CryptoSpain", por su presunta implicación como líder y responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales, a través un entramado societario denominado Madeira Invest Club (MIC).

La Guardia Civil desmantela un activo punto de venta de droga en Laredo

ROBERTO RANDALL | Cantabria

La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación "Pluvia", contra el tráfico de drogas en Laredo y en otras poblaciones de la zona oriental, ha procedido a la detención de dos varones y una mujer, de 45, 36 y 27 años, tras registros practicados en domicilios de las localidades de Laredo y Limpias.

La Guardia Civil pone a disposición judicial a seis personas por estafar 13000 euros a una empresa a través de internet

ROBERTO RANDALL | Granada

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Toroca" ha puesto a disposición judicial a seis personas, cinco varones y una mujer, de entre 44 y 54 años de edad como presuntos autores de un delito de estafa, un delito de blanqueo de capitales y otro de falsificación de documento público, cometidos a través de internet por el método conocido como "Man in the Middle".

Investigadas 15 personas por fraudes que ascienden a 393.000 euros mediante smishing y vishing

ROBERTO RANDALL | Aragón

La Guardia Civil, en el marco del denominado "Plan Levante" ha llevado a cabo tres operaciones paralelas que han finalizado con la investigación de 15 personas por estafar mediante las técnicas de vishing, smishing y business email compromise.

Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la trata de mujeres mediante explotación sexual

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han procedido a la detención de cuatro personas por su presunta autoría de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.