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Últimas noticias sobre Blanqueo


La Guardia Civil ha procedido a la detención, investigación y relación de 43 personas por realizar usurpaciones de estados civiles y estafas a través del uso de las TICs


ROBERTO RANDALL | Castilla y León
La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación "BETEDA" entre abril de 2024 y junio de 2025, ha procedido a la detención de tres (3) personas, investigación de (11) personas y otras (29) personas relacionadas como presuntas autoras de 42 delitos de usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
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La Guardia Civil desarticula una organización criminal compuesta por 9 personas dedicada al tráfico internacional de marihuana


ROBERTO RANDALL | Nororma
La operación se inició hace un año cuando los investigadores detectaron una empresa alemana ubicada en una nave de la localidad de Villanueva del Trabuco (Málaga), dedicada a la exportación de frutas y hortalizas desde nuestro país hasta Alemania, que podría estar dando cobertura legal a supuestos hechos delictivos relacionados con el tráfico de drogas.



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