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Últimas noticias sobre Blanqueo


El catedrático Juan Carlos Ferré es distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Mackenzie de Brasil


CRISTINA RANDALL · Huelva · Educación
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El catedrático de la Universidad de Huelva Juan Carlos Ferré Olivé ha sido reconocido con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Presbiteriana de Mackenzie de Sao Paulo (Brasil), con lo que este profesor de Derecho Penal de la Onubense cuenta ya con cuatro nombramientos de este tipo, que es la máxima distinción académica que otorga una institución universitaria.
Núria López-Bigas: “Estudiar el teixit sa ens ajudarà a entendre l'inici del càncer” Núria López-Bigas: “Estudiar el teixit sa ens ajudarà a entendre l'inici del càncer”
La Policía Nacional detiene “in fraganti” a una mujer tras cometer un robo con violencia en el centro de Ciudad Real La Policía Nacional detiene “in fraganti” a una mujer tras cometer un robo con violencia en el centro de Ciudad Real
La Policía Nacional detiene Andújar a un varón que ocultaba 650 plantas de marihuana en un invernadero “indoor” en el sótano de una casa en construcción La Policía Nacional detiene Andújar a un varón que ocultaba 650 plantas de marihuana en un invernadero “indoor” en el sótano de una casa en construcción

La Guardia Civil interviene cerca de 33 toneladas de hoja de tabaco y 6 millones de cigarrillos falsificados


ROBERTO RANDALL · Guardia Civil · Sucesos
La Guardia Civil, ha culminado durante los meses de marzo y abril las últimas fases de la denominada operación GANUZ – CALIFA DUKE 24, que ha permitido desarticular una organización criminal de carácter internacional, dedicada a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando, así como al posterior blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos.

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Guardia Civil ha investigado a tres personas por estafar más de 10.000 euros mediante el método del falso hijo a través de Whatsapp


ROBERTO RANDALL · Comunidad Foral de Navarra · Guardia Civil · Sucesos
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La Guardia Civil de Navarra en fechas recientes ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos varones de 19 y 23 años vecinos de Barcelona y a una mujer de 42 años residente en Sevilla como presuntos autores de un Delito de Estafa, Delito de Blanqueo de Capitales y Delito de Pertenencia a Grupo Criminal.

La Policía Nacional desarticula una organización criminal asentada en El Puerto de Santa María


ROBERTO RANDALL · Cádiz · Policía Nacional · Sucesos
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en el Puerto de Santa María una organización criminal asentada en la localidad. Como resultado, fueron detenidas un total de 8 personas, entre las que se encontraba el principal líder de la organización, encargado de dar instrucciones, así como de determinar el rol que ocupaba cada uno de sus miembros y del suministro de las sustancias estupefacciones a la ciudad y localidades limítrofes.

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La Policía Nacional detiene a cuatro personas como presuntas autoras de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico


ROBERTO RANDALL · Cádiz · Policía Nacional · Sucesos

Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a cuatro personas, así como también han imputado a una empresa constructora de Málaga, por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, además de atribuirles otros delitos contra la ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico.

 


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El futuro del fútbol sala español estará en Móstoles

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Móstoles se convertirá este mes en el epicentro del fútbol sala nacional al acoger un doble enfrentamiento entre las selecciones sub-21 femenino de España y Portugal y el Campeonato de España de Selecciones Autonómica sub-10 de fútbol sala.


Lanjarón da el pistoletazo de salida al Circuito Provincial de BTT Media Maratón Diputación de Granada 2024

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El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda, ha presentado el Circuito Provincial de BTT Media Maratón Diputación de Granada, organizado por la Federación Andaluza de Ciclismo y la propia institución provincial, además de la colaboración de los distintos ayuntamientos de las sedes que conforman esta prueba. La prueba arrancará en Lanjarón este próximo fin de semana.

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