Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil detiene a tres personas por la supuesta apropiación de una cuantiosa herencia de una persona extranjera fallecida

En el marco de la denominada operación "Donova", la Guardia Civil ha detenido a 3 personas, actuando como investigados contra 11 más, por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil esclarece cuatro delitos vinculados a una suplantación de correo corporativo (BEC) de una empresa cántabra

ROBERTO RANDALL | Cantabria

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha identificado e investigado a las presuntas autoras de una estafa informática perpetrada bajo la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), que ocasionó un perjuicio económico de 12.000 euros a una empresa radicada en Cantabria.

La Policía Nacional de Burgos detiene a dos empresarios de la construcción por explotación laboral de sus trabajadores

ROBERTO RANDALL | Castilla y León

La Policía Nacional de Burgos ha procedido a la detención de dos varones de mediana edad, a quienes se atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, coacciones, blanqueo de capitales y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Policía Nacional desarticula un entramado criminal por estafar casi 3.000.000 de euros mediante el método del “hijo en apuros”

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Valencia dedicada presuntamente a cometer estafas masivas mediante la modalidad conocida como estafa del hijo en apuros.

Desarticulada la estructura española de una red criminal de blanqueo de capitales que trabajaba para la mafia de Italia y Albania

ROBERTO RANDALL | España

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado la denominada 'célula ibérica' de una red criminal dedicada a financiar y blanquear fondos de diversas organizaciones mafiosas de Italia y Albania.

La Policía Nacional detiene a una persona por realizar consultas ilegales en bases de datos mediante software ilícito

ROBERTO RANDALL | Comunidad de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un joven por su presunta participación en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras haber realizado consultas ilegales a bases de datos restringidas de la administración pública mediante una herramienta diseñada por un conocido hacker que ya fue detenido por estos hechos.

La Guardia Civil lleva a cabo una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la provincia de Málaga

ROBERTO RANDALL | Guardia Civil

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación "Pecunia" contra el blanqueo de capitales procedente de narcotráfico, deteniéndose a una persona relacionada con los hechos y a la que le constaba una Orden Europea de Detención (OED) dimanante de Dinamarca.

Policía Nacional detiene a la autora de una estafa de 35.000€

ROBERTO RANDALL | Extremadura

Agentes de Policía Nacional, adscritos a las Comisarías Provinciales de Badajoz y Vitoria, procedieron el pasado 21 de mayo a la detención de una mujer por su presunta autoría de un delito de estafa (Falsas Inversiones) y blanqueo de capitales.