Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional detiene a tres personas que actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de Palma de Mallorca a tres personas –un hombre y dos mujeres- por su presunta participación en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución.

Muere un hombre en un accidente entre una moto y un camión en Córdoba capital
La Policía Nacional detiene a dos integrantes de los Ñetas por intentar matar a un miembro de una banda rival
España recibe 244 millones de euros más del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración para fortalecer su modelo de gestión migratoria

La Policía Nacional desmantela un entramado de 38 sociedades que defraudó tres millones de euros a la Seguridad Social

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración.

La Guardia Civil de Albacete investiga a una persona por estafa en compra de pellets y blanqueo de capitales

ROBERTO RANDALL | Castilla-La Mancha

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "KOMPOR", han investigado a una persona, de 39 años de edad, vecina de Padul (Granada), como presunta autora de dos delitos de estafa y un delito de blanqueo de capitales, por la supuesta compra de pellet para calefacción.

Desarticulada en Barcelona una trama que combinaba estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias

ROBERTO RANDALL | Cataluña

La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona, en el marco de la operación "Varkov", ha detenido a tres personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y a captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca llegaron a realizarse.

Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil

ROBERTO RANDALL | Granada

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Nazarí 91 Ali-Atar", ha detenido, en la provincia de Granada, a 19 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Liberadas seis personas asiáticas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en La Rioja

ROBERTO RANDALL | La Rioja

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático, que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja).

Policía Nacional detiene a un gestor de seguros por estafar casi 50.000€

ROBERTO RANDALL | Extremadura

Del hecho se tuvo conocimiento a través de una denuncia interpuesta por un vecino de Badajoz en la propia oficina de denuncias y atención al ciudadano, en la que narró cómo tras un viaje al país vecino, Portugal, sufrió una avería en su vehículo, viéndose obligado a abonar un taxi para regresar a su domicilio, tras comprobar que carecía de seguro de responsabilidad civil obligatoria en su turismo.

La Policía Nacional detiene en dos meses a ocho mulas de dinero por estafas bancarias cometidas a siete vecinos de Huesca

ROBERTO RANDALL | Aragón

La Policía Nacional alerta del aumento de comisión de estafas suplantando la identidad de estafas bancarias y de que la combinación de varias técnicas de engaño dotan a esta farsa de la suficiente credibilidad para que una gran parte de la población pueda ser víctima de estos hechos delictivos.

Desarticulada una organización criminal que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania y usaba sus identidades para estafar a plataformas de apuestas online

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, de origen ucraniano y asentada en Alicante y Valencia, por la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.

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La Policía Nacional ha detenido en Almería a un individuo tras localizar un arma de fuego prohibida oculta en su vehículo

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La Policía Nacional detiene a un hombre reclamado por múltiples juzgados

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