Últimas noticias sobre Blanqueo

Efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo, dentro del marco de la operación "REJUM", han detenido a ocho personas, vecinas de la citada localidad, con edades comprendidas entre los 20 y los 60 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, por otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a organización criminal.

VOX Coín ha reclamado explicaciones urgentes al alcalde del PP después de que la prensa haya publicado la detención de un concejal del equipo de gobierno, que ocupaba la responsabilidad municipal en materia de subvenciones europeas, por su supuesta implicación en una investigación policial relativa a un presunto delito de blanqueo vinculado a la prostitución.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 25 personas que formaban una organización criminal dedicada al tráfico de drogas de hachís y cocaína y al blanqueo de dinero de millones de euros procedentes del narcotráfico.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas a nivel nacional suplantando hasta a seis entidades bancarias.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades valencianas de Torrent y Paterna (Valencia) a 20 personas pertenecientes a tres grupos criminales implicados, presuntamente, en estafas a través de la modalidad conocida como "hijo en apuros".

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales que operaba coordinadamente en las provincias de Jaén, Málaga, Granada y Almería.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivo colombiano integrante del Ejército de Liberación Nacional. El fugitivo, alias "Mono Gerly", ha sido detenido por realizar presuntamente actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. El detenido formaba parte del grupo armado organizado denominado "Frente de Guerra Oriental", operando en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.