Últimas noticias sobre Blanqueo

Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de picadura de tabaco mediante envíos de paquetería

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de la operación conjunta denominada "BUMACA", han desarticulado una organización criminal asentada principalmente en la localidad sevillana de Écija, dedicada al contrabando de picadura de tabaco mediante envíos de paquetería.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por estafar más de 20.000 euros mediante falsos alquileres

ROBERTO RANDALL | Aragón

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales y reclamación judicial.

La Guardia Civil detiene a un ciberdelincuente como presunto autor de un delito de estafa y blanqueo de capitales

ROBERTO RANDALL | Sevilla

La Guardia Civil dentro del Plan Contra los Ciberdelitos en colaboración con la Policía Nacional de Valencia ha procedido a la detención de una persona, vecino de la localidad de Torrent como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales imprudentes.

Siete detenidos en Roquetas de Mar (Almería) por retener 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

ROBERTO RANDALL | Almería

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a siete personas que retuvieron a un hombre durante 13 días para administrarle drogas y medicamentos con los que anular su voluntad y robarle hasta 40.000 euros. En total, llegaron a realizar más de 170 extracciones y transferencias de dinero.

La Policía Nacional detiene a cinco mujeres por organizar rifas de chicas, pagar con sexo a operarios y regentar un prostíbulo

ROBERTO RANDALL | Comunidad de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco mujeres por organizar rifas de chicas, pagar con sexo a operarios y regentar un prostíbulo. Las mujeres debían trabajar las 24 horas del día durante siete días a la semana, aún estando enfermas o con el periodo, teniendo la obligación de realizar todo tipo de servicios.

La Guardia Civil detiene en Almería a más de 180 personas buscadas por la justicia durante el primer trimestre de 2026

ROBERTO RANDALL | Almería

Durante el primer trimestre del 2026, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a cerca de 180 personas en la provincia de Almería sobre las que había dictada una orden judicial de búsqueda, localización y detención para presentarlas ante la autoridad que las reclamaba, o para su ingreso en prisión.

Desarticulada una de las principales redes de narcotráfico del norte de Almería con 21 detenidos y más de 92 kilos de cocaína incautados

ROBERTO RANDALL | Almería

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han desarticulado en el Valle del Almanzora una de las principales organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína y cannabis, asentada principalmente en la localidad de Macael y considerada una de las más activas del norte de la provincia.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticulan una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís en las costas de Granada y Almería

ROBERTO RANDALL | Almería

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Granada, en una operación conjunta denominada FÉNIX, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de droga en Granada y Almería.