Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional desarticula en Almería un entramado de blanqueo vinculado al narcotráfico tras una compleja investigación patrimonial

La Policía Nacional ha culminado en Almería una investigación patrimonial contra los responsables de un punto de venta de droga, destapando un entramado de ocultación de dinero vinculado al tráfico de estupefacientes.

La Guardia Civil desmantela el “Clan de los Lyons”, la organización criminal escocesa más violenta de las últimas décadas

ROBERTO RANDALL | España

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Armorum', ha desarticulado la estructura asentada en España del conocido "Clan de los Lyons", una de las organizaciones criminales más violentas surgidas en Escocia en las últimas décadas.

Desarticulado un grupo criminal que estafaba mediante falsos anuncios de teléfonos móviles de alta gama en Internet

ROBERTO RANDALL | País Vasco

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas, dos varones y una mujer, como presuntas responsables de una serie de estafas cometidas a través de Internet mediante la publicación de falsos anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama en plataformas de compraventa.

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria registran varios domicilios y empresas en Jerez por una presunta trama de blanqueo de capitales

ROBERTO RANDALL | Cádiz

La Policía Nacional junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera, una investigación conjunta sobre el blanqueo de capitales procedentes de negocios ilícitos desarrollados por los presuntos cabecillas de una red dedicada al tráfico de drogas.

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la venta de drogas así como a la receptación de objetos robados

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la localidad de Alzira (Valencia) una organización criminal dedicada a la venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís así como a la receptación de objetos robados.

Desarticulada en Utrera una organización criminal dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres extranjeras

ROBERTO RANDALL | Sevilla

Policía Nacional y Guardia Civil han desarrollado la explotación de la denominada operación PSO, desarticulando una organización criminal asentada en la localidad de Utrera dedicada entre varias actividades ilícitas a la captación, control y explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

La Policía Nacional detiene a dos personas por la sustracción de millones de registros confidenciales mediante ataques cibernéticos de datos

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Valencia y Torreblanca (Castellón) por su presunta participación en los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y blanqueo de capitales, así como pertenencia a organización criminal.

Desmantelado un clan familiar que blanqueó más de 1,5 millones de euros procedentes de drogas y armas en Cantabria

ROBERTO RANDALL | Cantabria

La Guardia Civil, ha detenido a once personas (seis hombres y cinco mujeres), pertenecientes a una organización criminal formada por un clan familiar dedicada al tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.