Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y detiene a diez personas

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y han detenido a diez personas, ocho hombres y dos mujeres, de entre 30 y 58 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional detiene a 23 personas por estafar más de 300.000 euros tras hacerse pasar por trabajadores de entidades bancarias

ROBERTO RANDALL | Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas, 17 hombres y seis mujeres, de entre 18 y 50 años, en las provincias de Barcelona y Murcia, como presuntas autoras de los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil despliega 300 efectivos en 4 provincias para retirar del mercado negro 160.000 dosis de estupefacientes

ROBERTO RANDALL | Cantabria

La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'DIKBUS', ha detenido a 15 varones y 1 mujer, con edades comprendidas entre los 29 y los 66 años, como presuntos autores, en distinto grado de participación, de los delitos de contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Policía Nacional desmantela en la localidad de Torrelavega una organización criminal polidelictiva liderada por tres clanes familiares

ROBERTO RANDALL | Cantabria

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal polidelictiva dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional desmantela un entramado criminal especializado en el tráfico de heroína y cocaína en la provincia de Ciudad Real

ROBERTO RANDALL | Castilla-La Mancha

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal especializado en el tráfico de estupefacientes en la provincia de Ciudad Real. Se trata de la tercera fase de la denominada "operación KEIKO", en la que los agentes han detenido a los seis responsables de una organización estrictamente jerarquizada y especializada en el tráfico de heroína y cocaína en diferentes puntos de la provincia, especialmente en Ciudad Real capital.

La Guardia Civil desarticula por completo una organización criminal dedicada al tráfico de armas de fuego y al envío de grandes cantidades de cocaína a Tenerife

ROBERTO RANDALL | Sevilla

La Guardia Civil, en el marco de la segunda fase de explotación de la operación EMBARCADERO, ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de una quinta, actualmente interna en un centro penitenciario de la provincia de Sevilla.

Desarticulada una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico de migrantes de nacionalidad cubana

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL y la Policía de Serbia, han desarticulado una red criminal de ámbito internacional con presencia en España y en el país balcánico que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de personas desde Cuba hasta nuestro país.

Desarticulada una organización criminal que creaba herramientas informáticas para cometer ciberestafas bancarias

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con autoridades policiales de Alemania y coordinada por EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercialización de programas informáticos.