Desarticulada una red que introducía cocaína en Europa y blanqueaba capitales en la Costa del Sol

La Policía Nacional, en una operación conjunta con las autoridades de Países Bajos, ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Málaga dedicada presuntamente a introducir grandes cargamentos de cocaína en Europa y a blanquear los beneficios obtenidos mediante inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol.

La investigación ha permitido acreditar que la red mantenía conexiones con distintos países europeos y con Sudamérica, y que utilizaba la vía marítima y el transporte de mercancías en contenedores para introducir importantes partidas de cocaína a través del puerto de Róterdam. Según los investigadores, la organización habría canalizado al menos cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico hacia la adquisición de bienes inmuebles en Málaga.

Las primeras pesquisas permitieron identificar a un ciudadano que presuntamente actuaba como responsable de las operaciones de blanqueo de capitales de la organización y de otras redes criminales asentadas en la zona. Los agentes lo señalan como el dirigente de una estructura especializada en ocultar el origen ilícito del dinero generado por el tráfico de drogas.

De acuerdo con la investigación, el principal investigado habría diseñado complejas estructuras societarias destinadas a dificultar el rastreo de los fondos. Para ello, supuestamente utilizaba contratos de préstamo ficticios que permitían canalizar el dinero hacia la compra de inmuebles en la provincia de Málaga. Posteriormente, esas propiedades eran transferidas a familiares con el objetivo de alejar los bienes de su verdadero origen y entorpecer una eventual intervención judicial.

Los investigadores concluyeron que el detenido no actuaba como un simple asesor financiero, sino que prestaba de forma continuada servicios especializados de blanqueo a diferentes organizaciones criminales internacionales. Su papel, según la Policía, consistía en integrar en la economía legal los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas, especialmente el tráfico de drogas.

El principal líder de la organización fue detenido en Estepona, Málaga. Se trata de un objetivo de alto valor para Europol, conocido como High Value Target, sobre el que pesaban investigaciones abiertas en varios países europeos, entre ellos Bélgica. Las pesquisas apuntan además a que habría organizado recientemente el envío de un contenedor con más de 1.000 kilos de cocaína con destino al puerto de Róterdam.

Las investigaciones apuntan, además, a que el detenido habría organizado recientemente el envío de un contenedor con más de 1.000 kilos de cocaína con destino al puerto de Róterdam.

La fase operativa de la investigación se adelantó ante el riesgo de que el investigado pudiera abandonar Europa y refugiarse en un tercer país, lo que habría dificultado su localización y puesta a disposición judicial. A finales de junio se practicaron ocho entradas y registros, cinco en Málaga y tres en Países Bajos, en los que se intervinieron cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama, un dron, 40 teléfonos móviles, joyas valoradas en unos 170.000 euros y un reloj de una marca de gran prestigio. Además, se bloquearon inmuebles por valor de cuatro millones de euros.

La operación se saldó con cinco detenidos, entre ellos el objetivo de alto valor para Europol y el presunto líder de la organización, conocido como "el arquitecto financiero de la Costa del Sol". Todos están investigados por su presunta responsabilidad en delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Los arrestados pasaron a disposición judicial. La autoridad competente decretó el ingreso en prisión provisional del principal investigado por blanqueo de capitales. Asimismo, en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega, dos ciudadanos neerlandeses detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales de Países Bajos.

La operación pone de manifiesto la relevancia de la cooperación policial internacional frente a organizaciones criminales transnacionales que combinan el tráfico de drogas con sofisticadas estructuras de blanqueo. Para los investigadores, atacar la infraestructura económica de estas redes resulta esencial para impedir que los beneficios del narcotráfico se reinviertan en nuevos envíos o se integren en actividades aparentemente legales.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones dirigidas a completar la desarticulación de las estructuras económicas vinculadas al narcotráfico internacional. El caso refuerza el foco policial sobre la Costa del Sol como uno de los escenarios utilizados por redes extranjeras para ocultar capitales procedentes de actividades ilícitas.