Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil, en el marco de la operación KPECT, ha procedido a la detención de una persona como supuesto autor principal de un delito de estafa y blanqueo de capitales. Además, se ha investigado a otras tres personas por su colaboración necesaria en los hechos.

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, INTERPOL y las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, han localizado y detenido en Abu Dabi a un fugitivo considerado como uno de los líderes del narcotráfico a nivel mundial.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado un grupo delictivo conformado por tres mujeres, las cuales han resultado detenidas por favorecer, presuntamente, la estancia irregular de extranjeros tras la venta de empadronamientos en la localidad de Xàtiva (Valencia).

La Policía Nacional ha desarticulado en la ciudad alicantina de Elche, un entramado criminal que se dedicaba a la venta de productos de CBD en estancos y tiendas especializadas de toda España bajo apariencia de legalidad, cuando en realidad vendía productos con un contenido en THC, hasta siete veces superior a lo permitido por ley.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una de las mayores redes criminales dedicadas a la introducción de cocaína a través del río Guadiana, que estaba formada por dos organizaciones que distribuían la droga a gran escala con ramificaciones a nivel internacional. Otro grupo se encargaba de dar seguridad con sistemas de última generación para evitar ser detectados por la policía o por otras organizaciones rivales.

La Guardia Civil en colaboración con la Oficina Europea de Policía Europea (Europol) y la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido, en el marco de la operación "Van Ibiza", ha detenido a cinco personas por un asalto a un furgón policial, ocurrido en octubre de 2023, en el que se liberó a un preso.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Bildalketa", ha liberado a nueve mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en las localidades de Barakaldo (Bizkaia) y Castro Urdiales (Cantabria).