Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la estafa y falsificación de relojes de lujo, así como de su documentación y embalaje, generando beneficios millonarios con apariencia de legalidad.

En total cinco personas han sido detenidas y otras 12 han sido investigadas por varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. No obstante, se prevén nuevas personas investigadas por estos hechos.

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "DJARIN", han detenido a seis personas, con edades comprendidas entre los 24 y 45 años de edad, vecinas de Madrid, de las también localidades madrileñas de Coslada, Valdemoro, Velilla de San Antonio y de la sevillana de Carmona, como presuntas autoras de varios delitos relacionados con la comisión de estafas a través de Internet.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 66 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, el cual había cometido un fraude de más de cinco millones de euros a través de diferentes modalidades delictivas en el ámbito informático.

La investigación policial ha permitido desarticular un entramado delictivo vinculado a una empresa del sector servicios, dedicada a la reparación, instalación y venta de aires acondicionados y electrodomésticos de todo tipo.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en el marco de la operación MASINA, una organización criminal dedicada a la venta de vehículos sustraídos. Los integrantes de esta organización han sido imputados por los delitos de robo, receptación, estafa, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil da por finalizada la operación "Vizor/Chovi", con la que ha logrado desmantelar por completo un importante y activo grupo criminal dedicado a la producción, adulteración y distribución de grandes cantidades de sulfato de anfetamina (speed), así como al cultivo intensivo de marihuana, en las provincias de Álava, Burgos, Bizkaia y La Rioja.