Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil de Albacete investiga a una persona por estafa en compra de pellets y blanqueo de capitales

ROBERTO RANDALL | Castilla-La Mancha

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "KOMPOR", han investigado a una persona, de 39 años de edad, vecina de Padul (Granada), como presunta autora de dos delitos de estafa y un delito de blanqueo de capitales, por la supuesta compra de pellet para calefacción.

Desarticulada en Barcelona una trama que combinaba estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias

ROBERTO RANDALL | Cataluña

La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona, en el marco de la operación "Varkov", ha detenido a tres personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y a captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca llegaron a realizarse.

Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil

ROBERTO RANDALL | Granada

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Nazarí 91 Ali-Atar", ha detenido, en la provincia de Granada, a 19 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Liberadas seis personas asiáticas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día en La Rioja

ROBERTO RANDALL | La Rioja

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático, que se encontraban en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja).

Policía Nacional detiene a un gestor de seguros por estafar casi 50.000€

ROBERTO RANDALL | Extremadura

Del hecho se tuvo conocimiento a través de una denuncia interpuesta por un vecino de Badajoz en la propia oficina de denuncias y atención al ciudadano, en la que narró cómo tras un viaje al país vecino, Portugal, sufrió una avería en su vehículo, viéndose obligado a abonar un taxi para regresar a su domicilio, tras comprobar que carecía de seguro de responsabilidad civil obligatoria en su turismo.

La Policía Nacional detiene en dos meses a ocho mulas de dinero por estafas bancarias cometidas a siete vecinos de Huesca

ROBERTO RANDALL | Aragón

La Policía Nacional alerta del aumento de comisión de estafas suplantando la identidad de estafas bancarias y de que la combinación de varias técnicas de engaño dotan a esta farsa de la suficiente credibilidad para que una gran parte de la población pueda ser víctima de estos hechos delictivos.

Desarticulada una organización criminal que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania y usaba sus identidades para estafar a plataformas de apuestas online

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, de origen ucraniano y asentada en Alicante y Valencia, por la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.

Policía Nacional detiene a los autores de una estafa denominada “Estafa del Transporte”

ROBERTO RANDALL | Extremadura

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaria Provincial de Badajoz, procedieron a la identificación una mujer y un hombre, como presuntos responsables de delitos de estafa y blanqueo de capitales, posteriormente detenidos en las Comisarias de Policía Nacional de Madrid y Sevilla.