Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia).

La Policía Nacional en Córdoba ha desarticulado una red de estafas financieras gracias a una investigación que se inició tras requerimiento de las autoridades belgas, destapando la estafa de más de 250.000 euros. La investigación ha permitido esclarecer un entramado de captación de víctimas a través de engaños relacionados con la apertura de cuentas bancarias.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que estafó casi 300.000 euros a una empresa de comercio electrónico con la devolución de pedidos. Se ha detenido a siete personas, cinco varones y dos mujeres, en las provincias de Valencia y Madrid, como presuntas responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, tras comprar productos electrónicos de alto valor, para posteriormente solicitar el reembolso, alegando distintos pretextos.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, liderada por un varón de 50 años y su primo, dedicada al cultivo, transporte y venta de marihuana.

La Guardia de Cantabria en la denominada operación "Leviatán", ha desarticulado una organización criminal asentada en Castro Urdiales, procediendo a la detención de cinco personas, como presuntas autoras de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en dos ejercicios fiscales: 2022 y 2023. La llamada operación 'Capibara' ha permitido destapar un complejo entramado societario liderado por un principal investigado, afincado en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros.

La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que, presuntamente, las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos.