Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Frontera Terrestre del Puesto Fronterizo de La Línea de la Concepción han intervenido más de 50.000 euros en efectivo, distribuidos en varias divisas, a dos ciudadanos de nacionalidad marroquí que pretendían abandonar el territorio nacional a bordo de un vehículo con matrícula gibraltareña.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada a la difusión de imágenes íntimas de mujeres a través de canales de mensajería instantánea. Han sido detenidas 11 personas y se ha investigado a otras tres en distintas ciudades españolas –Valencia, Zaragoza, Vigo, Santiago de Compostela, Hospitalet de Llobregat y Avilés- como presuntos responsables de descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Efectivos del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "ERSO", han detenido a dos vecinos de la localidad valenciana de Albaida, de 27 y 27 años de edad, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales el primero de ellos y de blanqueo de capitales la segunda, tras realizar una estafa conocida como "hijo en apuros".

La Guardia Civil ha desarrollado la operación Sexrei, que ha permitido detener a un hombre e investigar a dos mujeres por su presunta implicación en los delitos de extorsión y blanqueo de capitales, tras una compleja investigación iniciada a raíz de una denuncia interpuesta a finales de mayo de 2024.

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla una organización criminal asentada en las localidades de Los Palacios, Dos Hermanas, Carmona y Sevilla capital, especializadas en la comisión de estafas empresariales de tipo "Man in the Middle".

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado tres puntos de venta de droga, uno en Valencia capital y dos en Catarroja (Valencia), donde han resultado detenidas diez personas, nueve varones y una mujer de entre 19 y 53 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía de Rumanía coordinada por EUROPOL, han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de robos con violencia y hurtos mediante el método "abrazo cariñoso".