San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida por internet contra una persona residente en Sevilla e investiga a seis personas en Huesca por su presunta implicación en un fraude basado en falsas ofertas de tarjetas regalo a precio reducido y operaciones con criptomonedas.
Una falsa oportunidad de ahorro
La víctima fue incorporada a varios grupos de una aplicación de mensajería instantánea en los que se difundían mensajes sobre la compra de tarjetas a precios reducidos. En esos espacios, supuestos usuarios aseguraban haber obtenido importantes descuentos, lo que generaba una apariencia de legitimidad.
Tras contactar con uno de los administradores, este ofreció a la víctima adquirir tarjetas con descuentos y, posteriormente, le explicó un supuesto método para fabricarlas por su cuenta. Para ello, debía realizar operaciones con criptoactivos con la promesa de que el dinero sería reembolsado automáticamente al finalizar el proceso.
Convencida de la veracidad del sistema, la afectada realizó varias transferencias bancarias y envíos de criptomonedas siguiendo las instrucciones recibidas. Los reembolsos prometidos nunca llegaron, la información sobre el supuesto método dejó de recibirse y la comunicación con los autores se cortó por completo.
Rastreo forense y seguimiento del dinero
Tras analizar la denuncia, el Equipo @ de la CiberComandancia inició las diligencias mediante el estudio forense de las comunicaciones entre la víctima y los presuntos autores, así como de la documentación relativa a las operaciones económicas realizadas.
Las pesquisas se centraron en el seguimiento del dinero, tanto de las transferencias bancarias como de las transacciones en criptoactivos. Los investigadores analizaron la cadena de bloques para reconstruir el recorrido de las criptomonedas desde las direcciones de origen hasta las distintas billeteras virtuales empleadas por los autores.
El estudio de las transacciones reveló movimientos de fraccionamiento de fondos, transferencias sucesivas entre múltiples direcciones y su posterior conversión a moneda fiduciaria a través de proveedores de servicios de activos virtuales, técnicas utilizadas para dificultar la identificación de los responsables y ocultar el origen ilícito del dinero.
De forma paralela, se realizaron requerimientos de información a entidades bancarias y proveedores de servicios de criptoactivos. Esa documentación permitió relacionar las identidades digitales utilizadas en la estafa con las personas físicas investigadas.
La combinación del análisis de inteligencia financiera, el estudio de la evidencia digital y la trazabilidad de las operaciones en blockchain permitió reconstruir el flujo económico de la estafa, identificar a los beneficiarios finales de los fondos e individualizar la presunta participación de cada investigado.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil atribuye a los sospechosos un delito de estafa, varios delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los seis investigados, con edades comprendidas entre los 18 y los 59 años, habrían desempeñado roles diferenciados dentro de la organización, incluido su presunto líder y varios colaboradores principales.
Las diligencias han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Monzón, en Huesca, junto con la identificación de los seis investigados.
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