Últimas noticias sobre Transferencias

Detenido por estafar 85.550 euros a su abuela

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Algemesí (València) a un hombre de 31 años por estafar 85.550 euros a su abuela, una mujer de avanzada edad. La víctima firmó varios documentos bancarios y facilitó las claves de su cuenta al nieto sin ser consciente, aprovechando este para vaciar el dinero de su cuenta.

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en realizar estafas informáticas suplantando entidades bancarias

ROBERTO RANDALL | España

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que actuaba en todo el territorio nacional, especializado en realizar estafas informáticas suplantando entidades bancarias. Realizaban envíos masivos de SMS con un enlace falso alertando de accesos fraudulentos a través de la banca online.

La Policía Nacional detiene a 32 personas por estafar más de 320.000 euros a través del método del “hijo en apuros”

ROBERTO RANDALL | Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a 32 personas, presuntamente implicadas en una trama de estafas mediante el método del "hijo en apuros". Se han esclarecido 63 denuncias en todo el territorio nacional con un perjuicio económico que asciende a más de 320.00 euros.

La Policía Nacional detiene a la trabajadora de una clínica dental por estafa

ROBERTO RANDALL | Región de Murcia

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de tres personas como presuntas autoras de los delitos de apropiación indebida, estafa, usurpación de identidad y falsedad documental, tras ser considerados los responsables de lucrarse ilícitamente al desviar dinero utilizando diferentes métodos, de los pagos realizados por los pacientes en una clínica dental situada en Murcia donde una de ellas trabajaba.

La Guardia Civil desarticula grupo criminal asentado en Hellín dedicado a la comisión de estafas de hijo en apuros

ROBERTO RANDALL | Castilla-La Mancha

La operación, denominada GUROS, ha culminado con la investigación de dos personas y la identificación del cabecilla del grupo, responsable de la captación de colaboradores y la gestión del dinero estafado.

Golpe a una organización criminal que operaba en callcenters de Barcelona responsable de estafar más de 10 millones de euros a centenares de personas

ROBERTO RANDALL | España

Una operación conjunta entre Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d´Esquadra, bautizada como "Humo digital", ha desmantelado una organización criminal que actuaba como una empresa fantasma y que es responsable de haber estafado a cientos de personas durante años.

Desarticuladas dos organizaciones criminales que blanqueaban 400.000 euros al día a través de la compra-venta de metales preciosos

ROBERTO RANDALL | España

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Fenicio-Diávolo 24", ha desarticulado dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear 400.000 euros al día a través de la compra-venta de metales preciosos como oro y plata.