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Desarticulado un grupo criminal que logró estafar más de 19.000 euros a una persona, suplantando una entidad bancaria


ROBERTO RANDALL · España · Guardia Civil · Sucesos
El Equipo@ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación "BULLAS", ha investigado a siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia por la comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, al estafar 19.156 euros mediante el método "Caller ID Spoofing" a una persona residente en Urduliz (Bizkaia).

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La Policía Nacional desarticula un entramado societario que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el narcotráfico a través de licencias VTC


ROBERTO RANDALL · Málaga capital · Policía Nacional · Sucesos
Agentes de la Policía Nacional de Málaga han procedido a la desarticulación de un entramado societario, creado 'ad hoc', que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, a través de licencias de Vehículos Turismo con Conductor. La operación policial permitió la imputación y detención de 17 personas.

La Guardia Civil investiga a un hombre por estafar a través de internet mediante “vishing”


ROBERTO RANDALL · Granada · Guardia Civil · Sucesos
El pasado mes de abril de 2024 la víctima denunció en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Mazarrón (Murcia) que había recibido una llamada telefónica de una persona que decía pertenecer a la Agencia Tributaria y le informaba que para que le pudieran ingresar la devolución de su declaración de la renta, debía facilitarle el número de su tarjeta bancaria.

La Policía Nacional detiene a cinco “reclutadores” de mulas informáticas integrados en una organización especializada en la estafa del “hijo en apuros”


ROBERTO RANDALL · España · Policía Nacional · Sucesos
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas – Madrid (8), Ciudad Real (1), Guadalajara (1), La Coruña (1), Cuenca (1), Almería (1), Sevilla (1), Vitoria (1) - en la nueva fase de una investigación contra una organización especializada en la conocida como estafa del "hijo en apuros".

 


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