Últimas noticias sobre Transferencias

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Mislata (Valencia) a un varón de 42 años por estafar, presuntamente, cerca de 200.000 euros a sus exsuegros y pareja sentimental, tras abusar de su confianza. Realizaba transferencias a su cuenta bancaria, además de la contratación de servicios de telefonía, solicitud de créditos y apuestas online.

Agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en Algeciras han esclarecido un fraude informático que afectó al Centro Penitenciario de Botafuegos, con un perjuicio económico superior a los 88.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Puertollano (Ciudad Real) a dos mujeres y tres varones que cometían robos con violencia utilizando sustancias estupefacientes para anular la voluntad de sus víctimas.

La investigación policial ha permitido desarticular un entramado delictivo vinculado a una empresa del sector servicios, dedicada a la reparación, instalación y venta de aires acondicionados y electrodomésticos de todo tipo.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en el marco de la operación MASINA, una organización criminal dedicada a la venta de vehículos sustraídos. Los integrantes de esta organización han sido imputados por los delitos de robo, receptación, estafa, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación que ha contado con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal que actuaba como una banca clandestina utilizando el método hawala.

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una gestora profesional como presunta autora de delitos continuados de fraude a la administración, estafa y falsedad documental, tras descubrir que se había apropiado de más de 90.000 euros mediante la solicitud fraudulenta de ayudas públicas destinadas a trabajadores autónomos durante la pandemia.