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Últimas noticias sobre Transferencias


Detenidas dos personas que habrían estafado 146 millones de euros a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores



La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (proyecto financiado por la Unión Europea, liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana), en el marco de la operación "Kruguer", coordinada por Europol, ha detenido a dos personas por estafar 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana.

La Policía Nacional desarticula a un grupo organizado dedicado a extorsionar a los clientes de una casa de citas



Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elda a tres personas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental y otro de extorsión. La investigación se centró en un grupo organizado dedicado a extorsionar a clientes de casas de citas con difundir sus datos o darles una paliza si no pagaban las cantidades que les reclamaban.

La Policía Nacional desarticula en la Línea de la Concepción una organización dedicada al blanqueo de capitales


Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a seis personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. La investigación se ha realizado en el marco de la operación Verónica la cual tenía como objetivo desarticular una organización dedicada al blanqueo de capitales por parte de un narcotraficante residente en el Campo de Gibraltar.

El Gobierno aprueba iniciar la audiencia pública del Anteproyecto de ley para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía



El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (MINECO), ha dado luz verde al inicio de la tramitación legislativa para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con la apertura del proceso de audiencia pública del Anteproyecto de ley de esta nueva entidad.

La Guardia Civil de Albacete investiga a tres personas por los delitos de estafa en grado de tentativa y falsificación de documento privado


Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "SOGINJA", han investigado a tres vecinos de Valencia, de 27, 30 y 33 años, como presuntos autores de varios delitos de estafa, en grado de tentativa, falsificación de documento privado y pertenencia a grupo criminal, por la supuesta venta del motor de un vehículo a través de la conocida aplicación de compra y venta de artículos por Internet.

 


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