Últimas noticias sobre Transferencias

La Guardia Civil ha desarrollado la operación Sexrei, que ha permitido detener a un hombre e investigar a dos mujeres por su presunta implicación en los delitos de extorsión y blanqueo de capitales, tras una compleja investigación iniciada a raíz de una denuncia interpuesta a finales de mayo de 2024.

La Guardia Civil de la comandancia de Almería advierte a la ciudadanía sobre un preocupante incremento de estafas tecnológicas, conocidas como "falso hijo en apuros", en las que los delincuentes se hacen pasar por hijos de las víctimas para solicitar dinero de forma urgente.

El Ayuntamiento de Mijas ha elaborado un Plan de Medidas Antifraude, mecanismo necesario para garantizar la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que, hasta este momento, no se había llevado a cabo.

En la Jefatura Superior de Policía de Melilla se recibió una denuncia de una ciudadana manifestando que personas ajenas habían contratado dos préstamos personales a su nombre en entidades financieras por un valor total superior a los 60.000 euros, todo ello poco después de que, mediante engaño, facilitara una fotografía por las dos caras de su DNI y de una nómina para poder alquilar un piso en Madrid a través de una muy conocida empresa que gestiona una web de anuncios de compraventa y alquileres de inmuebles.

Esta campaña informativa consta de cinco entregas -que se difundirán entre el miércoles 9 y el martes 15 de abril- en las que se abordarán cuestiones como la prevención de estafas en el alquiler vacacional -con la que se inicia- cómo mantener nuestras viviendas seguras, prevención de hurtos en la vía pública y finalmente, consejos para realizar operaciones seguras on-line.

La Policía Nacional dentro del "Plan Regional contra la Ciberdelincuencia" ha detenido en Baza a un varón de 25 años y nacionalidad senegalesa, por su presunta participación en un delito de estafa, pertenencia a grupo criminal, y blanqueo de capitales.

Efectivos del Equipo@ de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "PISTOIA", han detenido a un vecino de Córdoba, de 23 años de edad, como presunto autor de dos delitos de estafa en grado de tentativa, dos delitos de falsificación de documento privado y otro delito de revelación de secretos, tras realizar dos estafas conocidas como "BEC" (Business Email Compromise).