La Policía Nacional desarticula una organización criminal que se apropió de 140 millones de euros mediante fraudes informáticos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la comisión de fraudes informáticos en varios países europeos, mediante los que consiguieron apropiarse de un total de 140 millones de euros. Cuatro personas han sido detenidas (dos en Portugal, una en España y una en Panamá) por delitos de estafas en plataformas falsas de inversión, estafas del CEO, facturas falsas y Man in the Middle, quienes gestionaron la apertura de 800 cuentas bancarias y 120 mercantiles. Contaban, además, con 67 testaferros extranjeros que no residían en España. Para su detención se efectuó un operativo internacional en España, Portugal y Panamá, que contó con el apoyo de funcionarios de EUROPOL e INTERPOL.

Las investigaciones policiales se iniciaron cuando los agentes detectaron una supuesta actividad empresarial legítima pero compatible con el blanqueo de capitales, llevada a cabo por nueve personas físicas y 19 mercantiles. Las diligencias desarrolladas por la Policía Nacional, tales como estudio de cuentas bancarias, estudio de operativas de constitución de empresas y de apertura de cuentas bancarias, vigilancias, observaciones telefónicas y solicitudes de cooperación internacional, entre otras, permitieron determinar el alcance y la transcendencia del entramado. Estas gestiones también favorecieron la identificación de varios de sus miembros que desarrollaban funciones de gestión y de las "mulas" bancarias nacionalizadas en varios países de Europa.

Con esta información, se desarrolló la primera fase operativa destinada a la detención de los principales investigados con funciones directas de creación y coordinación del entramado de blanqueo de capitales, realizándose seis entradas y registros en las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona y en la ciudad portuguesa de Oporto, donde residía el principal investigado. La detención de otro de los investigados en Panamá ha sido posible gracias a la colaboración de INTERPOL y de las autoridades locales.

Los investigados crearon y gestionaron una red de más de 800 cuentas bancarias en las que recibían importantes cantidades de dinero ilícito estafado de multitud de víctimas, que era inmediatamente dispersado y ocultado en otra red de cuentas bancarias, generando movimientos en cadena que ponían a salvo los capitales delictivos permitiendo que las ingentes cantidades de dinero que habían sido estafadas pudieran ser ocultadas y blanqueadas en las cuentas bancarias mulas disponibles en terceros países. Hasta la fecha se ha constatado un flujo económico superior a 94 millones de euros canalizados. A esta cantidad se le suman los 61 millones de euros defraudados en 2024 mediante la estafa del CEO, como lo acreditan las investigaciones.

Para la creación de la maraña bancaria en la que blanquear los fondos, se utilizó una extensa red de mulas bancarias, que eran ciudadanos europeos llegados a España desde otros países, constituyendo empresas para posteriormente abrir cuentas bancarias por todo el territorio español. Hasta la fecha se han identificado 67 individuos.

En el mes de febrero, el principal investigado cambió su residencia a Oporto, motivo por el que se coordinó una acción conjunta a través de las autoridades de EUROPOL entre España y Portugal mediante órdenes europeas de investigación para la realización de una entrada y registro en su domicilio y una Orden Europea de Detención y Entrega tanto de él como de su pareja.

De igual forma, otro de los principales investigados, que además era partícipe activo de la trama, abandonó posteriormente España para recalar en Panamá tras pasar por varios países. Este individuo era el encargado de las labores de gestión de la infraestructura financiera, y albergaba en su domicilio una autentica gestoría del fraude.

Por otro lado, los restantes miembros de la organización residían en las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona, y asumían funciones de "pastores de mulas" dentro del escalón intermedio y de gestión del entramado financiero. Uno de ellos viajó en el mes de marzo a Panamá, donde se encontraba en la fecha de la explotación operativa, motivo por el que se coordinó una Orden Internacional de Detención emitida por la autoridad judicial española. Fue detenido en una operación coordinada por INTERPOL, la Agregaduría de Interior del Consulado de España en Panamá y las autoridades policiales locales.

En la investigación también ha participado EUROPOL, habiéndose desarrollado varias reuniones de coordinación, análisis y obtención de información, así como apoyo sobre el terreno de especialistas forenses.

Los agentes han conseguido desarticular dos centros neurálgicos con la detención de sus gestores, interviniendo más de 170 teléfonos inteligentes y 15 ordenadores dedicados a la ejecución de las miles de transferencias ejecutadas. Coincidiendo con la explotación operativa, se ha procedido al bloqueo de tres millones de euros de origen fraudulento, permitiendo ponerlo a disposición de las víctimas.

Con la investigación se da por desmantelada esta red de blanqueo de capitales en territorio nacional y sus ramificaciones internacionales.