La Policía Nacional desarticula una organización criminal por blanquear ingresos de otras redes dedicadas al tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han conseguido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de fondos de origen ilícito obtenidos por otros entramados criminales internacionales, en especial los dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, en el modelo crime as a service. La investigación ha culminado con 18 registros y la detención de 14 personas, entre las que se encontraban los líderes del entramado.

La investigación, dirigida por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, comenzó en abril del año 2023 cuando la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal – UDEF Central- tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal liderada por una persona que se dedicaba al blanqueo de fondos de origen ilícito de diferentes organizaciones criminales.

Este individuo utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y realizar intercambios entre los socios, haciéndolo de forma segura y sin tener que coincidir en tiempo y lugar, pudiendo recibir y ocultar los fondos vinculados a sus actividades criminales.

Este entramado empresarial había elegido como base logística la ciudad de Madrid y Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. Estaba dirigido y coordinado por el líder de la organización y su pareja a través de testaferros que les permitían bancarizar ingentes cantidades de efectivo en un período corto de tiempo. Posteriormente lo convertían en criptoactivos a través de un proveedor consiguiendo transferir y transformar más de 53.000.000 de euros en un año.

Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que en una sola dirección pública se llegaron a transferir casi 30.000.000 de dólares en criptoactivos tipo USDT en el período comprendido entre julio del 2023 a noviembre del 2024. Además, fruto de las investigaciones realizadas se pudo comprobar que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.

Los investigadores constataron que el líder y su pareja habían huido de España en el año 2024 dejando paralizada la actividad empresarial de las cajas de seguridad y traspasando esta a otros inversores, si bien seguían controlando algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y al de terceros. Avanzadas las pesquisas se comprobó que el pasado mes de febrero estas dos personas volvieron a nuestro país reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.

Después de meses de investigación se constató que estos negocios jurídicos que simulaban para justificar los beneficios, les permitieron desde el año 2023 incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles por un valor de casi 1.500.000 de euros, siendo el valor real de mercado bastante superior al valor de adquisición. La fuente principal de financiación en la compra de estas propiedades habían sido los ingresos en efectivo o transferencias -nacionales e internacionales- recibidas desde mercantiles controladas por la organización, simulándose negocios jurídicos para justificar estas aportaciones de fondos.

La investigación culminó con un dispositivo policial llevado a cabo el día 30 de junio y la realización de 18 registros en Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1), Barcelona (1) y Málaga (1). Se logró la detención de 14 personas, entre ellos los líderes del entramado, en Madrid (10), Málaga (2), Barcelona (1) y Menorca (1). Todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.

Se realizó la incautación de casi 700.000 euros, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros, tres vehículos con un valor superior a 200.000 euros y diverso material informático. Además se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en aproximadamente 1.500.000 euros e intervenido una granja de minado de criptoactivos y monederos fríos muy sofisticados y tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos.