San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha esclarecido una presunta estafa relacionada con la compra de contenedores marítimos adaptados como viviendas prefabricadas e investiga a tres personas residentes en Barcelona y Buñol (Valencia) por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el representante de una empresa dedicada a la comercialización de viviendas prefabricadas. Según trasladó a los agentes, la compañía habría sido víctima de una estafa después de adquirir varios contenedores de transporte marítimo, supuestamente habilitados para su uso como viviendas, a través de una página web que aparentaba ser lícita.
De acuerdo con las pesquisas, los presuntos autores utilizaban anuncios falsos publicados en páginas web y perfiles de redes sociales para ofertar productos a precios muy inferiores a los habituales del mercado. Esta estrategia despertaba el interés de las víctimas y facilitaba el primer contacto con los supuestos vendedores.
Una vez establecida la comunicación, los representantes de la supuesta empresa solicitaban pagos en concepto de reserva y posterior adquisición del producto. Las cantidades eran abonadas mediante transferencias bancarias o a través de una plataforma de pago.
Después, los presuntos estafadores alegaban distintas incidencias para justificar que el producto no llegara a entregarse. Finalmente, cortaban toda comunicación con los perjudicados, según la investigación.
Los agentes reconstruyeron la trazabilidad del dinero y analizaron la operativa bancaria empleada en el fraude. Ese trabajo permitió identificar a los presuntos integrantes de la organización, entre ellos al beneficiario de una cuenta receptora, conocido en el argot policial como "mula", que habría recibido y movido fondos procedentes de la estafa hacia cuentas en el extranjero a cambio de pequeñas comisiones.
Con las pruebas e indicios reunidos, la Guardia Civil procedió a la investigación de dos vecinos de Barcelona. Para ello contó con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona, así como con agentes del Puesto Principal de Buñol y ciudadanos de esta localidad valenciana.
La operación concluyó con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente de las tres personas investigadas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. La cuantía defraudada asciende a 47.000 euros.
Hasta el momento, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor han esclarecido al menos dos hechos delictivos: uno en la provincia de Sevilla, que dio origen a la investigación, y otro fraude similar detectado en la provincia de La Coruña.
La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevos perjudicados ni la práctica de nuevas actuaciones policiales.
Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes
Desde la Guardia Civil se recomienda desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos, especialmente cuando se exige el pago por adelantado o se solicita modificar el método de pago. También aconseja comprobar la identidad de la empresa, revisar la página web o los perfiles en redes sociales, consultar opiniones de otros usuarios, verificar los datos legales y conservar justificantes de pago, teléfonos y conversaciones.
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