La Guardia Civil desmantela la red de blanqueo atribuida a la organización de los Sánchez Castro

La Guardia Civil ha desarticulado la estructura económica utilizada presuntamente por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para ocultar y dar apariencia legal a beneficios procedentes del tráfico internacional de cocaína. La operación, denominada Omnis y desarrollada en colaboración con Europol, se ha saldado con 44 detenidos, 12 ingresos en prisión provisional y el bloqueo de cuentas, sociedades, inmuebles y vehículos relacionados con el entramado investigado.

Según la investigación, la red habría blanqueado más de 8,6 millones de euros mediante sociedades instrumentales, personas interpuestas y movimientos financieros sin actividad económica real. Los agentes han detectado operaciones simuladas, préstamos ficticios, transferencias fraccionadas y estructuras empresariales diseñadas para dificultar el seguimiento del dinero.

La actuación ha incluido 18 registros domiciliarios en varias provincias españolas y medidas cautelares sobre cuentas bancarias, empresas, bienes inmuebles y vehículos. La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas de 32 personas y 26 sociedades, además de la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos vinculados a la organización.

Uno de los principales hallazgos de la operación ha sido la localización de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales de miembros de la organización detenidos en la operación Jumita. Los investigadores sostienen que esos fondos habrían circulado entre distintas sociedades mediante operaciones simuladas hasta llegar a las cuentas desde las que se efectuaban los ingresos en sede judicial.

De acuerdo con las pesquisas, el dinero procedente presuntamente del narcotráfico habría sido utilizado para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes de la red. La utilización de empresas pantalla y movimientos financieros encadenados permitió, según la Guardia Civil, dar cobertura formal a pagos que no respondían a una actividad económica lícita.

La red investigada se apoyaba en sociedades sin actividad real, algunas sin empleados, con domicilios ficticios o administradas por testaferros. Estas estructuras habrían servido para mover fondos, fragmentar operaciones y ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios del dinero.

Los agentes también han detectado movimientos internacionales sin justificación comercial y operaciones con criptoactivos, utilizadas presuntamente para aumentar la opacidad del flujo financiero. En total, la Guardia Civil ha analizado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos correspondientes al periodo 2022-2024, con un volumen global superior a los 532 millones de euros.

La operación Omnis da continuidad a las investigaciones iniciadas con la operación Jumita, desarrollada en 2021, en la que fueron detenidas 29 personas y se intervinieron más de 1.600 kilogramos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo.

Posteriormente, la operación Goodbye, en 2024, permitió atribuir a la misma organización cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras, con 22 detenidos. Desde entonces, tres de sus principales responsables permanecen en búsqueda internacional.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y en coordinación con la Fiscalía Antidroga. Europol ha colaborado en el análisis de la estructura financiera y societaria atribuida al grupo.

Con esta operación, los investigadores consideran golpeada la capacidad económica de una organización que, según las pesquisas, habría utilizado empresas, testaferros y canales financieros complejos para preservar los beneficios del narcotráfico y sostener a sus integrantes durante procedimientos judiciales abiertos.