La Guardia Civil desarticula una red que blanqueaba dinero del narcotráfico a través de negocios de ocio en Andalucía

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante un entramado societario vinculado a locales de ocio nocturno, restauración y otras actividades económicas en Sevilla y Cádiz. La investigación, denominada "Trajano 23 Sorela", se ha saldado con once detenidos y una persona investigada.

Según ha informado el instituto armado, el caso se inició a partir del análisis de inteligencia sobre un objetivo considerado de alto valor en el ámbito del narcotráfico nacional e internacional. Ese trabajo permitió detectar una estructura empresarial presuntamente diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar su trazabilidad a través de múltiples sociedades ubicadas en ambas provincias andaluzas.

La investigación fue asumida por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla y por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), bajo la codirección de la Fiscalía Antidroga.

La causa, abierta en agosto de 2025, ha requerido cerca de un año de trabajo policial para reconstruir el funcionamiento del entramado y analizar el movimiento de dinero entre sociedades, negocios y bienes vinculados a los investigados.

Los agentes analizaron empresas dedicadas al ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos. De acuerdo con la investigación, esas sociedades habrían servido para introducir en el circuito económico legal fondos procedentes del tráfico de drogas.

Entre las actividades investigadas destacan varios establecimientos de restauración y ocio nocturno situados principalmente en El Puerto de Santa María (Cádiz) y Sevilla. La Guardia Civil también ha señalado la participación de los detenidos en la organización y promoción de eventos musicales de alcance nacional, incluida la tenencia de acciones en una mercantil vinculada a un conocido festival.

Los investigadores consideran que estos sectores, caracterizados por el uso frecuente de efectivo y por elevados movimientos económicos entre sociedades, ofrecían un marco idóneo para aparentar la legitimidad de importantes cantidades de dinero.

La fase de explotación de la operación se desarrolló el pasado 1 de julio con 15 registros simultáneos en domicilios, oficinas y negocios de Dos Hermanas y Pilas, en Sevilla, así como en El Puerto de Santa María y Cádiz capital.

Durante los registros, los agentes intervinieron 1.860.400 euros en metálico, diez relojes de alta gama, joyas de elevado valor y piezas de oro. También fueron incautados diez vehículos, entre ellos seis turismos de alta gama.

Además, se decretó el embargo preventivo de una decena de inmuebles vinculados a los investigados, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros.

La Guardia Civil bloqueó igualmente cerca de una veintena de cuentas bancarias asociadas a personas físicas y jurídicas relacionadas con la trama, con saldos que, en conjunto, superan el millón de euros.

El dispositivo contó con la participación de unidades de apoyo como la USECIC de Sevilla, el GRS y el GAR para las entradas simultáneas, además del Grupo Cinológico, el Grupo de Apoyo Operativo, el Grupo de Información de Sevilla y el CRAIN de la Guardia Civil para el análisis de la documentación y los efectos intervenidos.

Los once detenidos y la persona investigada han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, entre otros. El juez ha decretado el ingreso en prisión de dos de los arrestados, considerados principales cabecillas de la trama.

Con esta actuación, la Guardia Civil da por desarticulada una organización asentada en Sevilla y Cádiz que, según la investigación, habría utilizado negocios de apariencia legal para canalizar fondos procedentes del narcotráfico.