San Pedro Alcántara
Guía de San Pedro Alcántara
La Policía Nacional ha asestado un golpe de alcance internacional a una estructura financiera clandestina conocida como la "Banca de Dubái", utilizada presuntamente para mover grandes cantidades de dinero al servicio de organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína. La operación ha permitido detener a 21 personas, imputar a otras 12 y dictar órdenes internacionales contra integrantes de una red que operaba entre España, Sudamérica, Europa y Oriente Medio.
La investigación se inició a partir del asalto al buque Nehir en 2021, cuando los agentes interceptaron una embarcación sospechosa de transportar cocaína hacia España. En aquella intervención se incautaron 1.835 kilos de droga y fueron detenidos los nueve tripulantes. Posteriormente, los investigadores descubrieron que el barco ocultaba otra partida de 1.650 kilos, que la organización intentó proteger provocando el hundimiento de la nave en el puerto de Gijón.
El caso revela la dimensión financiera del narcotráfico internacional. Según la Policía Nacional, la organización no solo contaba con capacidad para mover cocaína desde Sudamérica hasta Europa, sino también con una red de financiación y blanqueo capaz de transferir fondos entre países en plazos muy reducidos. Ese sistema permitía pagar cargamentos, sostener operaciones logísticas y canalizar beneficios hacia actividades aparentemente legales.
Uno de los principales objetivos de la operación ha sido el presunto líder de la "Banca de Dubái", considerado por Europol como un objetivo de alto valor. Su arresto supone un hito para los investigadores, al tratarse de la primera detención en España de un integrante de ese narcobanco clandestino, empleado para poner dinero a disposición de organizaciones criminales en distintos países.
La operación ha permitido identificar activos por valor de 20 millones de euros. Entre los bienes intervenidos o bloqueados figuran más de 39.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama valorados en más de 1,6 millones de euros, relojes, joyas, bolsos de lujo, numerosos teléfonos móviles, 121 cuentas bancarias con un saldo de 2,3 millones de euros y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros.
Los investigadores sostienen que el buque Nehir había cargado dos partidas de cocaína en Sudamérica a finales de enero de 2021. El plan consistía en trasladar la droga hasta aguas próximas a España y realizar el trasbordo en alta mar a embarcaciones rápidas, que después introducirían el alijo en territorio nacional. Para esa fase logística, la red contaba con lancheros gallegos encargados de recuperar y desembarcar la mercancía.
Tras la primera intervención, la embarcación fue remolcada hasta el puerto de Gijón. Allí terminó hundiéndose por una entrada de agua provocada por el propio capitán, según la investigación. Más adelante, la Policía descubrió que la organización había recuperado del barco hundido una segunda carga de 1.650 kilos de cocaína, una maniobra de alto riesgo que muestra el valor económico del alijo y la capacidad operativa de la red.
La investigación ha sido instruida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Las pesquisas han permitido reconstruir un entramado con capacidad para organizar importaciones de cocaína, financiar operaciones transnacionales y blanquear beneficios mediante estructuras patrimoniales y financieras complejas.
La dimensión tecnológica de la red también ha sido clave. La Policía Nacional impulsó una actuación especializada para rastrear y analizar criptoactivos utilizados por los investigados. En esos trabajos participaron especialistas de Europol y cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, dentro de la Operational Task Force TOKEN. El análisis permitió identificar pagos vinculados al cargamento del Nehir.
El pasado 22 de julio, la operación culminó con un dispositivo que permitió detener en España a 14 personas y practicar un registro domiciliario en Madrid. De forma paralela, se emitieron 19 órdenes internacionales de detención contra otros miembros de la organización que permanecían fuera del país. Hasta el momento, siete ya han sido ejecutadas en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia, con la colaboración de Interpol.
La cooperación internacional ha resultado determinante por la movilidad de los investigados, el uso de estructuras financieras opacas y la dispersión de activos en distintos países. Autoridades de Países Bajos, Suecia y Estados Unidos, incluida la DEA, han participado en una investigación que sigue abierta y en la que no se descartan nuevas detenciones ni actuaciones patrimoniales.
El golpe contra la "Banca de Dubái" apunta a uno de los elementos más sensibles del narcotráfico: el dinero. Sin capacidad para financiar cargamentos, pagar transportes, mover beneficios y blanquear patrimonio, las grandes organizaciones pierden parte de su capacidad operativa. Por eso, la investigación no se limita al decomiso de droga, sino que busca desarticular la infraestructura económica que permite sostener rutas internacionales de cocaína.
Las diligencias continúan abiertas bajo coordinación judicial y fiscal. La Policía Nacional mantiene el análisis de documentación, dispositivos electrónicos, cuentas, inmuebles y conexiones internacionales para determinar el alcance total de la red. La operación deja al descubierto una estructura criminal compleja, con capacidad para mover toneladas de cocaína y millones de euros, y sitúa a España como un punto clave en la investigación de las finanzas del narcotráfico global.
