Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil de Albacete desmantela una organización criminal dedicada a la comisión de estafas por distintos métodos

ROBERTO RANDALL | Castilla-La Mancha

Efectivos del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tobarra, dentro del marco de la operación "STONE1", han detenido a cuatro personas e investigado a otras tres más como presuntas autoras de dieciséis delitos de estafa, otro de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador para cometer estafas, uno de blanqueo de capitales y otro más por pertenencia a organización criminal.

Desarticulada una organización criminal que estafó 19 millones de euros empleando vídeos manipulados con Inteligencia Artificial

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación "Coinblack-Wendimine", han detenido a seis personas de entre los 34 y 57 años, pertenecientes a una organización criminal que habría estafado más de 19 millones de euros a 208 víctimas a través de falsas inversiones en criptomonedas.

Bloqueados más de 2,5 millones de euros a una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Cádiz

La operación se inició tras la compra fraudulenta de una finca valorada en más de 1.300.000 euros utilizando personas interpuestas y testaferros. Los antiguos propietarios de la propiedad era un matrimonio con antecedentes con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. La finca tenía un acceso por la zona navegable del río San Pedro hasta la Bahía de Cádiz.

La Guardia Civil lleva a cabo una nueva detención relacionada con la muerte de Francisco, el hombre desaparecido en Huéscar en septiembre de 2024

Una vez se iniciaron las pesquisas tendentes a la localización de Francisco Jesús, diferentes evidencias pusieron a los investigadores sobre la pista de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales, con sede en la zona norte de la provincia de Granada y vinculada con la provincia de Alicante.

Detenidas siete personas por la comercialización irregular de productos fitosanitarios

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por la comercialización irregular de productos fitosanitarios bajo su ocultación como fertilizantes o aceites. Se estima la venta de un total de 25 toneladas de productos por un valor de 400.000 euros.

La Policía Nacional desmantela dos grupos criminales y detiene a nueve personas por tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en las localidades valencianas de Sagunt y Alzira dos puntos de venta de sustancias estupefacientes y han detenido a nueve personas, seis hombres y tres mujeres, de entre 22 y 65 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La Policía Nacional ha detenido a un varón y una mujer por robar en los baúles y maletas de las motocicletas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón y una mujer por robar en los baúles y maletas de las motocicletas. Los vehículos se encontraban estacionados en las plazas de garaje de la residencia de las víctimas. Eran sustraídos diversos objetos relacionados con el motociclismo.