Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Granada, en una operación conjunta denominada FÉNIX, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de droga en Granada y Almería.

La Policía Nacional en Córdoba advierte de la detección de diversas modalidades de estafa detectadas en la provincia, algunas de ellas cada vez más sofisticadas en las que los delincuentes utilizan la persuasión o la urgencia para manipular a sus víctimas y obtener un acceso no autorizado a información sensible o a su dinero o bien para inducir a empresas y particulares a realizar pagos fraudulentos.

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante la importación de cocaína por vía marítima.

El tejido empresarial de la Costa del Sol se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos del panorama actual: la delincuencia informática. Bajo el título 'Empresas Seguras en el entorno digital', se ha organizado un desayuno networking orientado específicamente a la prevención frente a fraudes y ciberdelincuencia.

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Murcia a dos personas por su presunta participación en delitos de blanqueo de capitales, estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y usurpación de identidad, al ser considerados los responsables de un perjuicio económico de 600.000 euros a una multinacional italiana con sede en España, tras haberse realizado multitud de cargos fraudulentos a las tarjetas bancarias de empleados de la multinacional entre los años 2021 y 2025.

La Policía Nacional ha culminado en Almería una investigación patrimonial contra los responsables de un punto de venta de droga, destapando un entramado de ocultación de dinero vinculado al tráfico de estupefacientes.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Armorum', ha desarticulado la estructura asentada en España del conocido "Clan de los Lyons", una de las organizaciones criminales más violentas surgidas en Escocia en las últimas décadas.

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas, dos varones y una mujer, como presuntas responsables de una serie de estafas cometidas a través de Internet mediante la publicación de falsos anuncios de venta de teléfonos móviles de alta gama en plataformas de compraventa.