Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en el marco de la operación MASINA, una organización criminal dedicada a la venta de vehículos sustraídos. Los integrantes de esta organización han sido imputados por los delitos de robo, receptación, estafa, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil da por finalizada la operación "Vizor/Chovi", con la que ha logrado desmantelar por completo un importante y activo grupo criminal dedicado a la producción, adulteración y distribución de grandes cantidades de sulfato de anfetamina (speed), así como al cultivo intensivo de marihuana, en las provincias de Álava, Burgos, Bizkaia y La Rioja.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Las Rozas a un fugitivo que lideró una red de tráfico de drogas junto a una histórica narcotraficante. Se encontraba fugado de prisión desde febrero de este año mientras cumplía condena por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y quebrantamiento de condena.

La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia condenatoria por un delito de blanqueo de capitales contra un narcotraficante especialmente conocido por protagonizar una fuga policial en febrero de 2018, cuando un grupo de encapuchados lo liberó mientras se encontraba bajo custodia de agentes de la Policía Nacional en el Hospital de La Línea de la Concepción.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación que ha contado con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal que actuaba como una banca clandestina utilizando el método hawala.

La operación, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando, ha culminado con la detención de cuatro personas, entre ellas los líderes del entramado y varios colaboradores que actuaban como "mulas". Asimismo, se ha identificado a otros miembros vinculados a la organización y asentados en diferentes localidades del territorio nacional.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Uncover", ha desarticulado un entramado empresarial por defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos.