Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la operación GULUPA II, han detenido en Medellín al conocido como "Medio Labio", considerado uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo y referente de los denominados "narcos invisibles" o de cuarta generación.

Efectivos de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de la Región de Murcia han llevado a cabo la operación 'Ordenanza-Cenador', una investigación desarrollada de forma conjunta en la comarca murciana de la Vega Media, que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal asentada en Lorquí y Molina de Segura que abastecía de sustancias estupefacientes a otros grupos delictivos con puntos de venta de drogas.

La Policía Nacional ha esclarecido una estafa del amor que permitió defraudar 216.839 euros a una mujer almeriense mediante una falsa relación sentimental mantenida durante varios años, logrando identificar a ocho personas integradas en una estructura criminal dedicada a este tipo de engaños.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia di Finanza de Italia, coordinada por EUROPOL y EUROJUST, han desarticulado una organización criminal asentada en Barcelona y Catania dedicada al tráfico internacional de drogas. Han sido detenidas 12 personas –seis en España y seis Italia- y se han intervenido 1.670 plantas de marihuana, armas de fuego y más de 40.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al comercio internacional ilegal de gases fluorados, compuestos empleados en sistemas de refrigeración y sometidos a una estricta regulación por su potencial de contribuir al calentamiento global.

Efectivos del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Antequera han culminado la denominada Operación "Granja-25" con la detención de tres personas y la investigación de otras dos por su presunta implicación en robos en explotaciones ganaderas, así como delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

El pasado mes de octubre se recibían en Badajoz unas Diligencias procedentes de un Juzgado en Gijón, donde informaban que la Brigada de Policía Judicial de esa localidad había identificado a una mujer, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria en la que un gijonés había sido víctima de una estafa, mediante el método del "Familiar en apuros", ingresando en esa cuenta 9850€.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína en caletas de gran tamaño por todo el territorio nacional.