San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha esclarecido en Almería un caso de usurpación de estado civil y falsedad documental después de que una persona detectara en su declaración de la renta unos ingresos procedentes de una plataforma de apuestas online que nunca había percibido. La investigación ha permitido identificar al presunto responsable, que habría utilizado datos personales de la víctima y un Documento Nacional de Identidad falsificado para abrir una cuenta de juego.
El caso se enmarca en el Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, con el que la Guardia Civil refuerza la prevención, investigación y persecución de los delitos cometidos a través de internet. La actuación refleja, además, el aumento de fraudes vinculados al uso ilícito de datos personales en el entorno digital.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima mediante el sistema telemático On Red. Al preparar su declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2025, el denunciante comprobó que se le atribuían rendimientos económicos por importe de 445 euros procedentes de una casa de apuestas online, pese a no haber realizado esas operaciones ni reconocer los ingresos como propios.
Las primeras pesquisas permitieron determinar que una tercera persona había empleado parte de los datos identificativos del denunciante, junto con un DNI falsificado, para crear una cuenta en una plataforma de juego. Los beneficios obtenidos a través de esa cuenta quedaron asociados fiscalmente a la identidad de la víctima.
A partir del análisis de la información facilitada por la plataforma y del resto de diligencias practicadas, los agentes reconstruyeron la operativa utilizada e identificaron al presunto autor de los hechos: un varón con domicilio en Leganés, Madrid. La Guardia Civil ha solicitado ante la autoridad judicial correspondiente una orden de averiguación de paradero y detención.
Fuentes de la investigación subrayan que este tipo de delitos se ha incrementado con el uso de datos personales para contratar servicios, abrir cuentas o realizar operaciones económicas en nombre de terceros. En este contexto, la colaboración entre la Dirección General de Ordenación del Juego, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta clave para detectar el fraude, proteger a las víctimas e identificar a los autores.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa, en Almería.
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