San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas en España y en otros países. La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras 11 como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
Durante los registros, los agentes intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante material relacionado con la actividad de blanqueo. Los investigadores también localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar los envíos de dinero.
La investigación ha permitido identificar hasta el momento a más de 200 víctimas repartidas por diferentes provincias españolas, según los datos recopilados por los agentes.
La operación comenzó tras detectarse en Miranda de Ebro, en Burgos, varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa. Las primeras pesquisas permitieron comprobar que buena parte de esos fondos se remitía desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que llevó a los investigadores a descubrir una estructura organizada para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los investigadores atribuyen a la red más de 9.200 envíos de dinero por un importe superior a cuatro millones de euros. Los fondos procederían de distintas modalidades de fraude, entre ellas el fraude del CEO, el man in the middle, la estafa conocida como "familiar en apuros" y otros engaños cometidos a través de Internet.
El método del "pitufeo" para eludir controles
Para evitar los controles contra el blanqueo de capitales, los integrantes de la organización recurrían al denominado "pitufeo", una técnica que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por distintas personas. Además, utilizaban documentos de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y efectuar transferencias con apariencia de legalidad.
La explotación de la operación se desarrolló en dos fases. En la primera se practicaron cuatro entradas y registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización. En una segunda fase, los agentes inspeccionaron seis establecimientos de envío de dinero situados en Bilbao y detectaron diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de transferencias y el uso de documentación falsa.
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