San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en el marco de una operación contra una red criminal presuntamente dedicada a cometer estafas empresariales a través de Internet y a blanquear el dinero obtenido mediante sociedades instrumentales y cuentas bancarias de terceros.
Los arrestados —cuatro hombres y una mujer de entre 40 y 68 años, de nacionalidades española, rumana y argentina— están investigados por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de estado civil.
Según la investigación, la organización funcionaba con una estructura jerarquizada y un reparto definido de tareas. Parte de sus integrantes se encargaba de captar a las víctimas mediante supuestas operaciones comerciales, mientras otros asumían la recepción, distribución y ocultación de los fondos defraudados.
Para dificultar el rastreo policial y financiero, la red habría utilizado sociedades mercantiles creadas con fines instrumentales y cuentas bancarias a nombre de terceras personas, conocidas como "mulas". También habría empleado documentación falsa y suplantado identidades de particulares y empresas con el objetivo de generar confianza en sus víctimas.
El caso se inició a raíz de la denuncia presentada por una empresa riojana, que comunicó haber sido víctima de una estafa vinculada a la compra de combustible. La mercantil recibió una oferta supuestamente emitida por una operadora intermediaria en la venta de hidrocarburos y llegó a formalizar una operación por importe de 65.431,96 euros tras varios correos electrónicos y una conversación telefónica.
Después de efectuar la transferencia, la empresa solicitó los códigos necesarios para retirar el combustible, pero no recibió respuesta. Al contactar directamente con la compañía cuya identidad había sido utilizada, sus responsables confirmaron que no habían realizado ninguna operación ni eran titulares de la cuenta bancaria facilitada, lo que permitió confirmar el engaño.
Las primeras actuaciones permitieron bloquear de urgencia la cuenta receptora del dinero, aunque en ese momento solo quedaban 1.666,25 euros. A partir de ahí, los agentes rastrearon decenas de conexiones informáticas y movimientos bancarios hasta identificar a los primeros implicados.
El análisis de los dispositivos móviles intervenidos resultó clave para los investigadores, al revelar que la estafa no constituía un hecho aislado, sino que formaba parte de una organización asentada entre Vizcaya y Cantabria, con un elevado grado de coordinación y especialización tecnológica.
La operación culminó con la localización y detención simultánea del resto de integrantes en Bilbao y Castro Urdiales. Con estas detenciones, la Guardia Civil da por desmantelada la estructura delictiva, que presuntamente operaba con capacidad para actuar en distintos puntos del territorio nacional. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
La Guardia Civil insiste en la importancia de extremar la precaución ante ofertas comerciales recibidas por correo electrónico, especialmente cuando impliquen pagos de importe elevado. Recomienda verificar siempre la identidad de los interlocutores y la titularidad de las cuentas bancarias mediante canales independientes y de confianza antes de realizar cualquier transferencia.
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