La Policía Nacional desmantela una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas a nivel internacional por el método “man in the middle”
La Policía Nacional ha desmantelado en la "Operación Carpenter" una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes de estafas a sociedades radicadas tanto en España como en el extranjero a través del método "man in the middle" , realizando para ello la transferencia del dinero estafado a cuentas en nuestro país a nombre de testaferros, en el transcurso de dicha operación se han llevado a cabo tres registros y se han intervenido cinco vehículos de alta gama por un valor superior a los 140.000 euros, además de bloquear 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros incautando también numeroso material informático y documentación.





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