Policía Nacional detiene a una mujer titular de 12 cuentas bancarias por blanque de capitales, estafa y simulación de delito

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, procedieron el pasado mes de enero a la detención de una mujer por su presunta autoría de un delito de blanqueo de capitales, estafa y simulación de delito.

El pasado mes de octubre se recibían en Badajoz unas Diligencias procedentes de un Juzgado en Gijón, donde informaban que la Brigada de Policía Judicial de esa localidad había identificado a una mujer, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria en la que un gijonés había sido víctima de una estafa, mediante el método del "Familiar en apuros", ingresando en esa cuenta 9850€.

Los agentes de Gijón solicitaban la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, haciéndose cargo de la investigación el Grupo II de Delitos Tecnológicos, averiguando estos que la investigada era titular de 12 cuentas bancarias, y que una vez tuvo conocimiento de que estaba siendo investigada, negó ser titular de las mismas, interponiendo una denuncia falsa.

Las gestiones practicadas por los agentes con las entidades bancarias, verificaron que las cuentas investigadas habían sido abiertas por la propia denunciante, figurando su documentación personal, su firma y también su identidad en las video-verificaciones, necesario todo ello para la formalización final, comprobando además que dichas cuentas habían sido cedidas o facilitadas a terceras personas, quienes las habrían utilizado para la comisión de diversas estafas mediante transferencias y operaciones fraudulentas.

Significar que la presunta autora era colaboradora o partícipe indirecta en los hechos investigados, conocido este acto como "mula financiera", bien por cesión voluntaria o negligente de sus cuentas bancarias, consistiendo ello en ceder sus cuentas bancarias, identidad o medios de pago para posteriormente mover dinero de origen ilícito.

La detenida es una mujer de 35 años de edad, quien tras la instrucción del pertinente atestado policial, fue puesta ante la Autoridad judicial.