Últimas noticias sobre Agencia Tributaria

En el marco de la Operación Medusa-amnesia, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal asentada en la localidad sevillana de las Cabezas de San Juan, dedicada al cultivo y posterior distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana, con destino a terceros países.

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en dos ejercicios fiscales: 2022 y 2023. La llamada operación 'Capibara' ha permitido destapar un complejo entramado societario liderado por un principal investigado, afincado en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros.

La Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que, presuntamente, las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos.

La Agencia Tributaria ha iniciado en el día de hoy una operación coordinada en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal de empresas del sector de las instalaciones y montajes, principalmente eléctricas, que utilizan 'software de doble uso'. La operación, denominada 'Amperio', conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 67 sociedades y 14 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de más de 330 funcionarios de la Agencia en 75 locales.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido al conductor de un camión que transportaba 675 kilogramos de cocaína ocultos en la caja de un camión en un ferry procedente de Ibiza, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la denominada operación GALLAGHER, dirigida por Fiscalía Europea, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas.

La Guardia Civil, bajo la dependencia funcional de la Aduana Marítima de la Agencia Tributaria en Las Palmas, ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por un delito de tráfico de drogas de 72 kilos de cocaína.