Últimas noticias sobre Blanqueo

Desmantelado un clan familiar que blanqueó más de 1,5 millones de euros procedentes de drogas y armas en Cantabria

La Guardia Civil, ha detenido a once personas (seis hombres y cinco mujeres), pertenecientes a una organización criminal formada por un clan familiar dedicada al tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil practica once detenciones por presunto blanqueo de capitales relacionado con tráfico de drogas en Castro Urdiales

ROBERTO RANDALL | Cantabria

La Guardia de Cantabria en el marco de la segunda fase de la operación "Leviatán", ha desmantelado una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, donde también se ha puesto al descubierto supuestos delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y estafa contra la seguridad social.

Desarticuladas dos organizaciones criminales chinas dedicadas a la explotación sexual de mujeres en España y Francia

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Nacional de Francia han desarticulado dos organizaciones criminales de origen chino dedicadas, presuntamente, a la trata de seres humanos y a la explotación sexual de mujeres en España y Francia.

La Policía Nacional conmemora su 202 aniversario en Jerez de la Frontera con un acto institucional de reconocimiento

ROBERTO RANDALL | Cádiz

El Aula Magna de la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera ha acogido el acto institucional de conmemoración del 202 Aniversario de la Fundación de la Policía Nacional, en una ceremonia que ha reunido a autoridades civiles, académicas y policiales.

La Policía Nacional detiene a tres personas que actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes de lujo tras la guerra de Ucrania

ROBERTO RANDALL | Islas Baleares

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de Palma de Mallorca a tres personas –un hombre y dos mujeres- por su presunta participación en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y frustración de ejecución.

La Policía Nacional desmantela un entramado de 38 sociedades que defraudó tres millones de euros a la Seguridad Social

ROBERTO RANDALL | España

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración.

La Guardia Civil de Albacete investiga a una persona por estafa en compra de pellets y blanqueo de capitales

ROBERTO RANDALL | Castilla-La Mancha

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "KOMPOR", han investigado a una persona, de 39 años de edad, vecina de Padul (Granada), como presunta autora de dos delitos de estafa y un delito de blanqueo de capitales, por la supuesta compra de pellet para calefacción.

Desarticulada en Barcelona una trama que combinaba estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias

ROBERTO RANDALL | Cataluña

La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona, en el marco de la operación "Varkov", ha detenido a tres personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y a captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca llegaron a realizarse.