Últimas noticias sobre Blanqueo

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 250.000 euros a una persona de nacionalidad ucraniana, cuando transportaba esta cantidad de dinero, si declarar, en un compartimento oculto del vehículo donde viajaba.

La investigación policial se inició a finales del año 2023, cuando mediante mecanismos de inteligencia financiera, se detectó la actividad de un grupo de personas, las cuales se estarían valiendo de sociedades radicadas en España y en otros países del entorno de la Unión Europea, para recibir transferencias de grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, proviniendo dicho dinero de países extranjeros, para más tarde, transferir el dinero recibido a terceros países.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han desarticulado una red de la mafia rusa que blanqueaba en España dinero procedente del crimen organizado. Hay 14 detenidos que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de la mocromafia.

Agentes de la Policía Nacional, contando con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal por blanquear y enviar dinero a China procedente de los beneficios obtenidos por otras organizaciones fruto de sus hechos delictivos.

El Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid incrementó en 2024 su actividad en materia de violencia de género y doméstica, llevando a cabo más intervenciones, detenciones, protecciones y seguimientos, según ha destacado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, tras el Consejo y la Junta Local de Seguridad celebrados hoy en la Casa de la Villa, que ha copresidido con el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, y donde se ha repasado la situación de Madrid en materia de seguridad.

Los funcionarios de la Comisaría de Viveiro, fruto de las gestiones iniciadas en febrero de 2024 pudieron identificar a una mujer residente en Viveiro, como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales procedentes de diferentes estafas denunciadas en otras localidades de España.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, han desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de un servicio de comunicación encriptada utilizada por delincuentes.