Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con autoridades policiales de Alemania y coordinada por EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercialización de programas informáticos.

Agentes de la Policía Nacional y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado en Murcia una organización criminal dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros con la detención de diez personas acusadas de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.

La Policía Nacional ha detenido a once personas que explotaban sexualmente a mujeres en situación económica precaria en tres operaciones diferentes.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Lorath", ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar que se dedicaba presuntamente a blanquear los fondos procedentes del narcotráfico de una red cuyo líder había sido detenido en Málaga, en una fase anterior de la investigación.

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 195.000 euros a un ciudadano ucraniano, cuando transportaba esta cantidad de dinero, sin declarar, oculto entre los asientos del vehículo donde viajaba.

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a diez personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, al ser considerados miembros de una red delictiva dedicada a la venta de todo tipo de sustancias estupefacientes en diferentes puntos de Lo Campano y Los Dolores, cuyos beneficios económicos se blanqueaban a través de la adquisición de inmuebles y locales en diversos puntos de Cartagena.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Fake-Stake", ha desarticulado una organización criminal asentada en País Vasco dedicada a estafas con criptoactivos (monedas digitales) y al posterior blanqueo del dinero obtenido.