Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres varones como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal, tras detectar una evolución especialmente sofisticada del conocido método de smishing y vishing financiero, en el que los autores no se limitaban a obtener los datos bancarios de las víctimas por vía telefónica, sino que llegaban a desplazarse físicamente hasta sus domicilios haciéndose pasar por empleados de la entidad bancaria para recoger sus tarjetas de crédito.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales vinculado a actividades de tráfico de drogas.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y han detenido a diez personas, ocho hombres y dos mujeres, de entre 30 y 58 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas, 17 hombres y seis mujeres, de entre 18 y 50 años, en las provincias de Barcelona y Murcia, como presuntas autoras de los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'DIKBUS', ha detenido a 15 varones y 1 mujer, con edades comprendidas entre los 29 y los 66 años, como presuntos autores, en distinto grado de participación, de los delitos de contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal polidelictiva dedicada al tráfico de drogas, extorsiones, robos, maltrato animal y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal especializado en el tráfico de estupefacientes en la provincia de Ciudad Real. Se trata de la tercera fase de la denominada "operación KEIKO", en la que los agentes han detenido a los seis responsables de una organización estrictamente jerarquizada y especializada en el tráfico de heroína y cocaína en diferentes puntos de la provincia, especialmente en Ciudad Real capital.

La Guardia Civil, en el marco de la segunda fase de explotación de la operación EMBARCADERO, ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de una quinta, actualmente interna en un centro penitenciario de la provincia de Sevilla.