Últimas noticias sobre Blanqueo

El pasado mes de octubre se recibían en Badajoz unas Diligencias procedentes de un Juzgado en Gijón, donde informaban que la Brigada de Policía Judicial de esa localidad había identificado a una mujer, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria en la que un gijonés había sido víctima de una estafa, mediante el método del "Familiar en apuros", ingresando en esa cuenta 9850€.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína en caletas de gran tamaño por todo el territorio nacional.

La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado dedicado a la comisión de estafas de índole sentimental, a través de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a una ingente cantidad de cuentas bancarias, la mayoría situadas en terceros países, incluyendo la inversión en criptomonedas en la ecuación delictiva.

El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación "NEGARE", ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia, miembros de un clan familiar, y dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de video consolas y smartphones.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en situación irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente Colombia.

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado –UDYCO- de La Policía Nacional en Granada ha detenido a dos varones y una mujer, de entre 39 y 41 años, de nacionalidades española y venezolana, que estaban siendo buscados por las autoridades españolas y venezolanas, constándole a los dos extranjeros sendas Órdenes Internacionales de Detencion y Extradición –O.I.D.E.- junto con otro fugitivo español que estaba siendo buscado por dos delitos de tenencia de armas, municiones y explosivos y otro de blanqueo de capitales, habiendo sido imputado posteriormente por un delito de atentado contra agentes de la autoridad cometido durante su detención.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Vicentius", ha investigado a doce personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, residentes en diferentes puntos del territorio nacional.

La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres víctimas de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y tráfico de drogas. Entre los detenidos se encontraba la principal cabecilla del entramado criminal, quien repartía las sustancias estupefacientes entre su propio domicilio y el lugar en el que se ejercía la prostitución.