Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una organización criminal que traficaba con drogas sintéticas, en una operación conjunta que ha permitido la incautación de más de 203 kilogramos entre pastillas y polvo.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Fenicio-Diávolo 24", ha desarticulado dos organizaciones criminales con capacidad para blanquear 400.000 euros al día a través de la compra-venta de metales preciosos como oro y plata.

Torremolinos intensifica durante el verano las actuaciones para evitar el comercio ilegal ambulante en la zona de los paseos marítimos, con el fin de limitar la venta ambulante sin autorización.

La Guardia Civil, en la que se ha denominado la operación BORRELLI, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional que, mediante una empresa con sede en Hong Kong, dedicada a la inversión en mercados FOREX, ha cometido delitos de estafa en el sector de las criptomonedas, y el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. A todos ellos se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos contra la ordenación del territorio.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de semaglutida.

En la Jefatura Superior de Policía de Melilla se recibió una denuncia de un ciudadano manifestando que había sido víctima de una estafa muy elaborada a través de las redes sociales.