Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba, Jaén y Sevilla a siete personas como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando, por la venta de objetos arqueológicos procedentes de expolio, la exportación de gran parte de ellos sin las autorizaciones de exportación oportunas y el blanqueo de los beneficios obtenidos por su venta.

La Guardia Civil en la operación "GALCOS", contra el tráfico de drogas en Cantabria y Bizkaia, ha permitido el desmantelamiento de un activo punto de distribución de estupefacientes, principalmente cocaína, que se encontraba en un establecimiento hostelero de la localidad de Gallarta (Bizkaia).

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado cuatro puntos de venta de droga, tres en el barrio de l'Alquerieta de Alzira y uno en el barrio del Raval de Algemesí y han detenido a 14 personas, siete mujeres y siete hombres, con edades comprendidas entre los 24 y los 60 años, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que actuaba en todo el territorio nacional, especializado en realizar estafas informáticas suplantando entidades bancarias. Realizaban envíos masivos de SMS con un enlace falso alertando de accesos fraudulentos a través de la banca online.

La Guardia Civil ha detenido a una red criminal especializada en ciberestafas empresariales con el método "man in the middle" y sentimentales con la modalidad "estafa del amor" o "romance scam".

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la denominada operación GALLAGHER, dirigida por Fiscalía Europea, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas.

Agentes de la Policía Nacional y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia, han llevado a cabo una operación conjunta dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena, que ha permitido el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en situación irregular en España en diferentes establecimientos situados en la Región de Murcia.