Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a una persona, de 29 años de edad, por estafar más de 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad, utilizando su posición de confianza y su acceso a la información financiera.

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con Mossos d´Esquadra han detenido a cuatro personas que integraban el núcleo financiero de una organización criminal, derivado de la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, encontrándose actualmente uno de los cabecillas en busca y captura.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que funcionaba como una prestadora de servicios para el tráfico internacional de cocaína. Formaban un convoy de vehículos con numerosas medidas de seguridad desde la zona de recogida del sur de España hasta dos naves ubicadas en la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la operación GULUPA II, han detenido en Medellín al conocido como "Medio Labio", considerado uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo y referente de los denominados "narcos invisibles" o de cuarta generación.

Efectivos de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de la Región de Murcia han llevado a cabo la operación 'Ordenanza-Cenador', una investigación desarrollada de forma conjunta en la comarca murciana de la Vega Media, que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal asentada en Lorquí y Molina de Segura que abastecía de sustancias estupefacientes a otros grupos delictivos con puntos de venta de drogas.

La Policía Nacional ha esclarecido una estafa del amor que permitió defraudar 216.839 euros a una mujer almeriense mediante una falsa relación sentimental mantenida durante varios años, logrando identificar a ocho personas integradas en una estructura criminal dedicada a este tipo de engaños.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia di Finanza de Italia, coordinada por EUROPOL y EUROJUST, han desarticulado una organización criminal asentada en Barcelona y Catania dedicada al tráfico internacional de drogas. Han sido detenidas 12 personas –seis en España y seis Italia- y se han intervenido 1.670 plantas de marihuana, armas de fuego y más de 40.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al comercio internacional ilegal de gases fluorados, compuestos empleados en sistemas de refrigeración y sometidos a una estricta regulación por su potencial de contribuir al calentamiento global.