Últimas noticias sobre Blanqueo

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 13 personas relacionadas con el grupo ultra deportivo Suburbios Firm, acusados presuntamente de cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Tres de los arrestados han ingresado en prisión.

La Policía Nacional, en el marco de la operación Citados, segunta parte de la operación Cita, en la que se desmantela una trama de introducción de objetos prohibidos en el Centro Penitenciario Puerto II, ha puesto al descubierto un complejo entramado económico relacionado con delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La Policía Nacional alerta sobre el auge de la figura del "mulero", personas que, a cambio de una ganancia económica, facilitan sus datos personales o cuentas bancarias a ciberdelincuentes con el objetivo de que éstos puedan mover, ocultar o blanquear dinero procedente de estafas y fraudes en internet.

La Guardia Civil, en el marco de esta operación dirigida contra el cibercrimen denominada 'WHATCODE', ha detenido a 2 personas de 24 y 29 años de edad, como presuntas autoras de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia: de acceso ilegal a sistemas informáticos, de blanqueo de capitales, de usurpación de estado civil y de estafa.

La Guardia Civil, en la denominada operación "NAUTILITA", desarrollada en las provincias de Almería, Murcia, Sevilla y Alicante, ha detenido a 14 personas e investigado a otras 8 pertenecientes a una organización criminal dedicada a favorecer la migración irregular entre Argelia y España.

Entre los meses de julio y lo que llevamos de agosto, la Guardia Civil, a través de las unidades de la Comandancia de Almería, ha desarrollado diversas operaciones en distintas localidades de la provincia dirigidas contra el cultivo y tráfico de marihuana, entre las que se destaca la detención e investigación de trece personas, la aprehensión de más de 2.800 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como de 7,5 kilogramos de esta sustancia ya procesada, y la neutralización de varios centros de producción indoor con sistemas de enganches ilegales a la red eléctrica que suponen un peligro concreto de producir incendios además del perjuicio para las compañías suministradoras de la electricidad.

Agentes de la Policía Nacional han detenido durante la madrugada del pasado jueves, en el municipio alicantino de Benidorm, a dos fugitivos reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo por las que se enfrentan entre ambos a 40 años de prisión.