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Últimas noticias sobre Blanqueo


Guardia Civil ha investigado a tres personas por estafar más de 10.000 euros mediante el método del falso hijo a través de Whatsapp


ROBERTO RANDALL · Comunidad Foral de Navarra · Guardia Civil · Sucesos
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La Guardia Civil de Navarra en fechas recientes ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos varones de 19 y 23 años vecinos de Barcelona y a una mujer de 42 años residente en Sevilla como presuntos autores de un Delito de Estafa, Delito de Blanqueo de Capitales y Delito de Pertenencia a Grupo Criminal.
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La Policía Nacional detiene a siete personas por vender cocaína a drogodependientes La Policía Nacional detiene a siete personas por vender cocaína a drogodependientes

La Policía Nacional desarticula una organización criminal asentada en El Puerto de Santa María


ROBERTO RANDALL · Cádiz · Policía Nacional · Sucesos
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en el Puerto de Santa María una organización criminal asentada en la localidad. Como resultado, fueron detenidas un total de 8 personas, entre las que se encontraba el principal líder de la organización, encargado de dar instrucciones, así como de determinar el rol que ocupaba cada uno de sus miembros y del suministro de las sustancias estupefacciones a la ciudad y localidades limítrofes.

Foto de la noticia

La Policía Nacional detiene a cuatro personas como presuntas autoras de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico


ROBERTO RANDALL · Cádiz · Policía Nacional · Sucesos

Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a cuatro personas, así como también han imputado a una empresa constructora de Málaga, por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, además de atribuirles otros delitos contra la ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico.

Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a la comisión de estafas online


ROBERTO RANDALL · España · Policía Nacional · Sucesos

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Hay nueve detenidos que residían en Rumanía, se desplazaban a España para hacerse con tarjeteas de teléfono españolas y abrían cuentas con identidades que habían sido suplantadas y posteriormente cometían las estafas.

 


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