Últimas noticias sobre Blanqueo

La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia condenatoria por un delito de blanqueo de capitales contra un narcotraficante especialmente conocido por protagonizar una fuga policial en febrero de 2018, cuando un grupo de encapuchados lo liberó mientras se encontraba bajo custodia de agentes de la Policía Nacional en el Hospital de La Línea de la Concepción.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación que ha contado con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal que actuaba como una banca clandestina utilizando el método hawala.

La operación, desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de San Fernando, ha culminado con la detención de cuatro personas, entre ellas los líderes del entramado y varios colaboradores que actuaban como "mulas". Asimismo, se ha identificado a otros miembros vinculados a la organización y asentados en diferentes localidades del territorio nacional.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Uncover", ha desarticulado un entramado empresarial por defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción ha culminado con éxito la operación "PRIMA", una compleja investigación dirigida contra una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y al blanqueo de capitales derivados de dicha actividad ilícita.

La Policía Local de Torremolinos dentro del Plan Anual de Actuación Contra la Venta Ambulante Ilegal acumula 60 intervenciones, entre actas de infracción y hallazgos en la vía pública, especialmente en la zona del Paseo Marítimo de La Carihuela.

Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Guardia Civil, han detenido a dos personas e investigado a otras dos por introducir, almacenar y distribuir sustancias dopantes y otros medicamentos ilegales relacionados con el mundo del deporte.