Últimas noticias sobre Transferencias

Policía Nacional detiene a una mujer titular de 12 cuentas bancarias por blanque de capitales, estafa y simulación de delito

El pasado mes de octubre se recibían en Badajoz unas Diligencias procedentes de un Juzgado en Gijón, donde informaban que la Brigada de Policía Judicial de esa localidad había identificado a una mujer, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria en la que un gijonés había sido víctima de una estafa, mediante el método del "Familiar en apuros", ingresando en esa cuenta 9850€.

La Policía Nacional esclarece la estafa a 55 clientes de una agencia de viajes en Málaga

ROBERTO RANDALL | España

La Policía Nacional ha desarticulado un complejo entramado dedicado a la comisión de estafas de índole sentimental, a través de Internet, cuyos fondos defraudados eran desviados a una ingente cantidad de cuentas bancarias, la mayoría situadas en terceros países, incluyendo la inversión en criptomonedas en la ecuación delictiva.

La Policía Nacional esclarece una estafa de cibercrimen mediante “smishing” y hackeo del terminal a un empresario melillense

ROBERTO RANDALL | Ciudad Autónoma de Melilla

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, tras la denuncia presentada por un empresario melillense quien manifestó haber recibido un mensaje en su teléfono particular que, mediante engaño, le hizo caer en una estafa online que le causó un perjuicio patrimonial de más de 25.000 euros.

La tregua meteorológica permite la vuelta de parte de los desalojados y da un respiro a la región

ROBERTO RANDALL | Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha asistido esta tarde a una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada, en el marco del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía, para evaluar las últimas intervenciones llevadas a cabo.

Investigadas doce personas por hacer de “mulas bancarias” de una organización criminal internacional

ROBERTO RANDALL | La Rioja

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Vicentius", ha investigado a doce personas como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. Se trata de ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años, residentes en diferentes puntos del territorio nacional.

El Pleno de Rincón de la Victoria aprueba de forma definitiva el presupuesto municipal que asciende a 60,4 millones de euros

ISMAEL RANDALL | Rincón de la Victoria

El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha dado luz verde al nuevo presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 60,4 millones de euros y prioriza el refuerzo de los servicios públicos esenciales, el mantenimiento de la ciudad y la captación de inversiones de otras administraciones.

La Policía Nacional desarticula en Albacete un grupo criminal dedicado a extorsionar a usuarios de páginas de contactos personales

ROBERTO RANDALL | Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a extorsionar a usuarios de páginas de contactos personales, logrando la detención de ocho personas -seis en Albacete, una en Madrid y otra más en la localidad valenciana de Alzira- implicadas en al menos, cuatro extorsiones.

La Policía Nacional detiene a dos personas por un fraude de casi 100.000 euros en un concesionario en Jerez

ROBERTO RANDALL | Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera, a un hombre y a una mujer con antecedentes previos, como presuntos autores de un delito de estafa, tras apropiarse de un vehículo de alta gama valorado en casi 100.000 euros, mediante la entrega de documentación falsa al concesionario que simulaba haber realizado cuatro transferencias bancarias inexistentes.