La Policía Nacional detiene a 23 personas por estafar más de 300.000 euros tras hacerse pasar por trabajadores de entidades bancarias

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas, 17 hombres y seis mujeres, de entre 18 y 50 años, en las provincias de Barcelona y Murcia, como presuntas autoras de los delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Empleaban las modalidades de estafas conocidas como smishing – a través del envío de mensajes de texto- y vishing –mediante llamadas telefónicas o mensajes de voz- parar estafar dinero a las víctimas.

Algunos de los ahora detenidos simulaban pertenecer a entidades bancarias, haciéndose pasar por empleados de los departamentos de seguridad y, disponiendo de información previa de las víctimas, generaban la confianza necesaria para que terminaran realizando las transferencias. Otros, hacían la función de captadores de muleros, para que estos últimos finalmente recibieran en sus cuentas el dinero y se encargaran de distribuirlo. Los agentes han logrado esclarecer 48 denuncias a nivel nacional.

La investigación se inició el año pasado, cuando la Policía Nacional recibió diversas denuncias por estafas, cuyos presuntos autores a través de una aplicación de mensajería instantánea, y en ocasiones con posible llamada previa, informaban a las víctimas de un supuesto acceso remoto a su banca online. Para darle más veracidad a la estafa, empleaban algún tipo de aplicación que modifica el número del llamante cambiándolo por el de algún departamento de la entidad bancaria suplantada.

A través de mensajes de texto, enviaban un enlace para acceder a una página web simulada, y al introducir sus claves de acceso, las víctimas las estarían facilitando a los estafadores, pudiendo de esta forma consultar con detalle su cartera bancaria.

Los estafadores disponían de este modo de información bancaria de las víctimas obtenida de manera fraudulenta, llegando incluso a enumerarles los últimos tres cargos que tenían en la cuenta, el saldo actual o incluso las tarjetas asociadas a la misma, generando así una sensación de confianza.

Para obtener el beneficio económico, los estafadores informaban a las víctimas de que desde el supuesto departamento de seguridad de su banco habían bloqueado unas transferencias bancarias fraudulentas y que para cancelarlas tenían que seguir las instrucciones que les proporcionaban, o bien les solicitaban dinero a través de una aplicación de envío de dinero instantáneo, que llegaba a las cuentas de los muleros.

Algunos de los arrestados en esta operación policial ejercían el papel de mulero, es decir, se encargaban de recibir dinero procedente de estafas en sus propias cuentas bancarias para luego transferirlo a otras cuentas indicadas por los cabecillas de su grupo criminal, quedándose con una comisión por las transacciones realizadas.

Tras nueve meses de investigación, los agentes pertenecientes al Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, junto con la colaboración de agentes de las Comisarías de Policía Nacional de Terrasa (Barcelona) y Murcia, consiguieron identificar a los responsables de este entramado delictivo, localizando y deteniendo a 21 autores a finales del mes de octubre en diferentes localidades de Barcelona, y a los dos cabecillas de la organización en Murcia, donde tenían establecido el call center. Los agentes, han intervenido más de 2.200 euros, una tablet, un ordenador, un USB y cuatro tarjetas SIM. El dinero estafado asciende a más de 300.000 euros, logrando esclarecer 48 denuncias a nivel nacional.

De los arrestados, 13 de ellos con antecedentes policiales, los dos cabecillas han pasado a disposición judicial y los 21 restantes han sido puestos en libertad, con la obligación de personarse ante cualquier requerimiento de la autoridad judicial.