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Últimas noticias sobre Fraudes


Detenidas 13 personas que practicaban amaños en procedimientos de contratación de personas extranjeras para explotarlas laboralmente



La Guardia Civil, en el marco de la operación "BOMVOYAGE", ha detenido a 13 personas e investigado a otras seis, pertenecientes a una organización criminal internacional dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen (contingentes GECCO), así como de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

84 víctimas y más de 2.5 millones de euros estafados: Desmantelada una organización criminal internacional que actuaba contra personas de edad avanzada



Agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Policía Judiciària portuguesa, en coordinación con Europol y Oficina Sirene han detenido 54 personas a quienes se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos de estafa, blanqueo de capitales y robos con violencia e intimidación.

La Policía Nacional da una serie de consejos para que sus compras online sean seguras


La Policía Nacional en Córdoba da una serie de recomendaciones a tener en cuenta por los compradores y compradoras al realizar compras online e incrementa su campaña preventiva frente a las estafas online, consolidadas ya como uno de los hechos que motivan la interposición de más denuncias, muy especialmente durante determinadas épocas del año, entre ellas durante los periodos de rebajas.

La Policía Nacional detiene a un varón e investiga a otro que servían de “mulas bancarias” por estafa y blanqueo de capitales


Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (U.D.E.F.) de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén han llevado a cabo dos operaciones que se han saldado de con la detención y la imputación de dos varones, de 22 y 26 años de edad respectivamente, ninguno con antecedentes previos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales.

 


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