La Guardia Civil recibió en su Sede Electrónica una denuncia telemática relatando hechos delictivos compatibles con una estafa, que una vez analizada corresponde con el método Business Email Compromise (BEC), y tras la recepción de la denuncia por parte de la Oficina
Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se procedió de manera inmediata a solicitar a la entidad bancaria el bloqueo de los fondos transferidos de forma fraudulenta, bloqueando cautelarmente la cantidad de 59.000 euros cuyo origen en distintos importes y desde varias empresas no se acreditó legalmente.