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Últimas noticias sobre Agencia Tributaria




Desarticulada una organización criminal por un fraude en materia de IVA de más de 12 millones de euros en el sector de los hidrocarburos


La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en dos ejercicios fiscales: 2022 y 2023. La llamada operación 'Capibara' ha permitido destapar un complejo entramado societario liderado por un principal investigado, afincado en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros.


La Agencia Tributaria pone en marcha una operación en 15 CCAA contra el fraude fiscal de empresas que utilizan “software de doble uso”


La Agencia Tributaria ha iniciado en el día de hoy una operación coordinada en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal de empresas del sector de las instalaciones y montajes, principalmente eléctricas, que utilizan 'software de doble uso'. La operación, denominada 'Amperio', conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 67 sociedades y 14 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de más de 330 funcionarios de la Agencia en 75 locales.




Desmantelada una organización criminal dedicada a la explotación sexual y laboral de mujeres extranjeras


Agentes de la Policía Nacional y Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia, han llevado a cabo una operación conjunta dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena, que ha permitido el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en situación irregular en España en diferentes establecimientos situados en la Región de Murcia.


La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ponen a disposición judicial a 11 personas tras un operativo contra el fraude eléctrico y el tráfico de drogas en Alhendín


La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han puesto a disposición judicial a once personas, de entre veinte y cincuenta y siete años de edad, por ser los presuntos autores de delitos contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas y de delitos de defraudación eléctrica, como resultado de los registros llevados a cabo en viviendas de la localidad de Alhendín (Granada).


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