Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, han desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de un servicio de comunicación encriptada utilizada por delincuentes.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada a realizar operativas de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y al blanqueo de capitales, todo ello en el marco de la que se ha denominado operación QUÍONE.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d´Esquadra, han desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza mediante el procedimiento del butrón.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tomelloso (Ciudad Real) a cuatro personas como presuntos responsables de los delitos de prostitución, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, logrando liberar a siete mujeres extranjeras en situación irregular que estaban siendo explotadas sexualmente.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han detenido, el pasado martes en la localidad de Calpe (Alicante), a una persona por su presunta participación en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas informáticos, daños informáticos y blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad valenciana de Port de Sagunt y han detenido a 23 personas, 19 hombres y 4 mujeres, de entre 18 y 60 años, de origen español, francés y venezolano, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y contrabando de tabaco.

La Policía Nacional ha desmantelado en Baza durante la operación "BASTI" una organización criminal compuesta por numerosos individuos de un mismo clan familiar dedicado, presuntamente, al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, habiendo sido imputados también por los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.